证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped疑涉虚拟资产欺诈 非香港ip仍可访问

Allen Li
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证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped疑涉虚拟资产欺诈 非香港ip仍可访问

证监会近日宣布,虚拟资产平台「HongKongDAO」(亦称香港数字研究院)和「BitCuped」涉嫌欺诈行为。警方已根据要求封锁了这两个平台的网站,并计划向相关网站运营商发出终止和停止通知函,要求其停止提供购买HongKongDAO发行的HKD代币的服务。对于诈骗案涉及的金额和目前是否有人被逮捕的问题,证监会表示案件仍在调查中,目前无法提供更多信息。他们还指出,目前没有发现此案与JPEX或Hounax案件有任何关联。

证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped


证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped疑涉虚拟资产欺诈 非香港ip仍可访问
图:证监会

  • 香港數字研究院或HongKongDAO聲稱其為在https://hkdao.info/網站上營運的區塊鏈服務平台,已於2023年11月24日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。
  • BitCuped聲稱其提供虛擬資產及股票交易服務,並在https://bitcuped.com/網站上營運,已於2023年11月10日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。

证监会法规执行部总监郑德嘉近日表示,HongKongDAO和BitCuped分别于今年11月24日和11月10日被加入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。证监会发现,HongKongDAO发行了一种名为「HKD」或「HongKongDAO」的代币,并疑似透过网络渠道散播关于其业务的虚假和误导性资讯。这包括声称于2022年7月向证监会申请牌照,以及宣称于2021年3月获得第4类(关于证券提供意见)和第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照。

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图:证监会

此外,证监会还发现BitCuped在其网站上声称「Laura Cha」和「Nicolas Aguzin」分别担任其主席和行政总裁。然而,事实上这两人分别是香港交易所的主席史美伦和执行董事兼行政总裁欧冠升,与BitCuped并无任何关联。

HongKongDAO是如何运作


就HongKongDAO是如何运作,读者可按此参考早前的「继JPEX和HOUNAX后 香港证监会最新点名“HongKongDAO 香港数字研究院”诱投资者购买自家代币」,大致总结如下:

  • HongKongDAO发行了一种名为“HKD”或“HongKongDAO”(HKD代币)的代币,可在HongKongDAO的网站上购买。
  • HongKongDAO似乎营运至少两个Telegram群组,包括成员超过10,000人的中文群组及成员超过1,700人的英文群组。
  • HongKongDAO在该等Telegram群组中,似乎吹捧HKD代币据称的“市价”及未来市值会上升,诱使投资者购买HKD代币。

BitCuped以交易平台为诈骗手段


证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped疑涉虚拟资产欺诈 非香港ip仍可访问

而BitCuped的手法略有不同,是建立了一个完整的交易平台,用户可注册后入金进行交易。笔者以VPN连接香港以外的ip实测,结果顺利登入BitCuped网页,而其注册中亦可使用香港电话。

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除了网页外,BitCuped更设YouTube频道,拥约2,500名订阅者及三段影片,内容主要讲述如何使用该平台作交易,而留言大多是「网军」好评。

证监会呼吁,网上投资骗局可能涉及任何类型的资产和透过多种渠道进行。任何人一旦受骗,可能会蒙受重大损失。证监会谨此再次告诫公众,提防在社交媒体平台及即时通讯软件上所分享的好得令人难以置信的投资机会及意见,以免可能会被非投资专业人士诱使进行投资。投资者在作出投资决定时应保持警惕和提防欺诈行为。