香港JPEX诈骗涉款增至16.1亿共70人被捕 政府展开发牌咨询规管OTC场所

Allen Li
| 0 min read

虚拟资产交易平台JPEX案续再有新进展。 警方表示,截至2月8日下午4时,累计接获2,636人报案,较上一次12月6日公布时多7人,涉款共约16.1亿元。

被捕人数添3人


上次警方公布被捕人数是去年12月7日,截至2月8日被捕人数再添3人,增至70人落网,所有人已获准保释候查,须于2月下旬至3月下旬 向警方报到。 警方指,案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。 刑事部人员会积极跟进调查,并继续联络涉案人士以提供相关资助查。

去年9月保安局长邓炳强曾表示事件中搜查了16间OTC,被捕人士包括加密豹、Coingaroo、Bored Garden、陈大怡找换店、林作加密币找换店等创办人或职员。

将监管场外交易(OTC)


除了JPEX外,不少诈骗涉及OTC,政府决定就发牌规管虚拟资产场外交易所,公众咨询两个月,主要将它们纳入《打击洗黑钱条例》涵盖范围。

建议要求包括,这些场外交易所无论是有实体店,抑或只有网上平台,负责人都要向海关关长申领牌照。 提供的服务范围都有规定,建议只限金钱跟虚拟货币互换,并在已登记的钱包处理,不能以一种虚拟货币换成另一种虚拟货币。 不得提供虚拟资产顾问,或转介服务。 初步亦倾向不得为顾客暂存或保管虚拟资产,除非交易过程必须。

至于虚拟货币种类,建议只限在持牌虚拟资产交易平台供零售投资者买的代币,即是暂时只有比特币及以太币两种,又或者日后获金管局发牌的稳定币。 一旦规管落实,将有半年过渡期,之后每两年续牌一次。 无牌经营可判罚最高一百万元及监禁两年。 亦建议任何人,明知是无牌仍卖广告,最高可判罚五万元及监禁六个月。