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香港证监会再新增两间可疑虚拟资产交易平台 受害者将资金存入后无法出金

Allen Li
| 2 min read

香港证监会再新增两间可疑虚拟资产交易平台 受害者将资金存入后无法出金

香港证监会和警方提醒市民警惕两个分别名为「Aramex」和「DIFX」的机构。这些机构自称是虚拟资产交易平台,涉嫌进行诈骗活动。证监会在2024年1月18日将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然警方已采取行动封锁该两家实体的可识别网站,但公众应提防它们可能持续建立具有相似域名的网站。

香港证监会再新增两间可疑虚拟资产交易平台 受害者将资金存入后无法出金

受害者将资金存入后无法出金


证监会表示「Aramex」这个名称与迪拜金融市场上市的一家物流公司名称极为相似,但目前没有证据表明两者之间有任何联系。该机构假装提供免费的投资建议,诱骗受害者加入社交媒体聊天群组。在群组中,自称是投资专家的人士向有意投资加密货币的受害者推销「Aramex」运营的网站。当受害者将资金存入指定的银行账户进行投资后,便无法提取这些资金。

同时,证监会和警方也发现「DIFX」的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似,其犯罪手法与「Aramex」类似。

Aramex声称是虚拟资产交易平台,并现正或曾经营运以下网站

  • https://aramexzat.com/h5
  • https://aramexpro.com
  • https://aramexsih.com/h5
  • https://aramexeid.com/h5
  • https://aramexril.com/h5#/
  • https://aramexame.com
  • https://aramexio.com/h5
  • https://aramexgna.com/h5

DIFX声称其提供加密货币交易服务,并现正或曾经营运以下网站:

  • https://difx.hk7878.com
  • https://difx.hkcharge.com
  • https://client.difxa.com
  • www.difx.hk787878.com
  • https://difx.sattva-wealth.com
  • https://bika.wealthred.com