台湾金管会出手  ACE交易所最重可罚1000万台币  

Allen Li
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台湾金管会出手  ACE交易所最重可罚1000万台币  

台湾金管会1月9日表示,随着ACE王牌加密交易所前负责人涉嫌诈骗案的不断发展,已向ACE王牌交易所发出通知,要求其前往金管会进行说明。后续将根据洗钱防制法进行处理,最严重的情况可能导致其法律声明被废除,并且金管会不排除启动专项金融检查。

金管会向王牌交易所发出函件要求其解释涉嫌诈骗的细节


金管会检查局于今日(9日)强调,已于1月5日向ACE王牌交易所发出函件,要求其前往金管会进行涉嫌诈骗案件的详细说明。若违反洗钱防制法,金管会将采取三项措施,最严重的处罚可能包括罚款高达千万元和废除其法律声明。

首先,金管会已在事件发生当日要求ACE王牌加密交易所提供说明,并将根据其回应和自身对事件的了解来处理后续事宜。 “目前情况尚不明朗,需要时间来澄清疑点。”

其次,金管会已要求该公司根据法规,将此次偶发的重大事件在其网站上公告,以说明对公司运营、影响、客户保护的相关信息和进行澄清。目前,公司已在网站上发布了公告。

第三,金管会将密切关注事件的后续发展。如果有具体的违法证据,将根据洗钱防制的相关规定进行处理,可能处以50万至1000万元的罚款。

引发了关于业界自律监管不足的讨论


台湾金管会出手  ACE交易所最重可罚1000万台币  

金管会要求虚拟货币业者遵守洗钱防制规定,王牌交易所已向金管会提交了遵守洗钱防制法的声明,但此次事件仍然发生,给国内加密产业的发展带来了担忧。

针对这一情况,公会筹备小组上周紧急召开了临时会议。然而,该小组中的一名成员是ACE的现任负责人王晨桓。虽然王晨桓并非本次案件的涉案者,但由于身份问题,他已主动决定暂时离开筹备小组的工作。