台湾「ACE王牌交易所」嫌疑人住所共查获2.2亿台币资产

Allen Li
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台湾「ACE王牌交易所」嫌疑人住所共查获2.2亿台币资产

综合报道,台湾前3 大的加密货币交易所之一的「ACE 王牌交易所」创办人潘奕彰,涉嫌与自称「系统之神」的林耿宏、「千荞团队」林若荞等共犯14人,利用传销话术诱骗被害人投资无法流通变现的MOCT(魔券币)等虚拟货币,至少有上百人受害,不法金额逾10亿台币,台湾警方发动搜索约谈把14人拘提到案,认为14人涉犯《刑法》加重诈欺等罪,将潘奕彰等7人声押禁见,最新消息为裁准7人羁押禁见。

三年前主脑之一林耿宏已被发通缉


大约三年前,自称“系统之神”的林耿宏,在康霖生活事业有限公司担任总顾问,领导自称理财专家的林若荞和其直销下线组成的“千荞团队”。他们对外销售虚拟货币IBCOIN和UNICOIN,声称团队有内部人士操纵市场,并有基金会的投资支持,前景光明。团队中的年轻成员还在Facebook上炫耀财富,发布与豪车的合照,以此吸引投资者,共筹集资金2.5亿。最终,该团队成员被北检起诉,法院根据加重诈骗罪,判处林若荞执行8年有期徒刑。至于林耿宏,因逃避拘捕,目前被台北地院通缉。

嫌疑人住所共查获2.2亿台币资产


在通缉期间,林耿宏意外地再次联络了他的老搭档林若荞,并与台湾著名的ACE王牌交易所创始人潘奕彰共谋,组建了一个诈骗团伙。他们利用Instagram等社交媒体平台发布信息,使用传销手段诱导受害者投资MOCT(魔券币)、NFTC、BNAT等虚拟货币。他们声称这些虚拟货币即将在国内外知名交易所上市,让投资者迅速致富。然而,当受害者发现这些货币价格急剧下跌且无法兑现时,才意识到自己被骗。

新北市刑警大队在接到受害者的报案后,联合调查局台北市调查处,经台北地检署主任检察官曾扬岭和检察官陈玟瑾指挥调查。在搜集证据后,今年1月2日,专案小组动用了上百名警力,前往台北、新北、台中等15个地点进行搜查。在林耿宏等人的住所中,警方查获了超过1亿1152万余元的现金和价值1亿800万余元的各类虚拟货币,总价值达到2.2亿元。

台湾「ACE王牌交易所」嫌疑人住所共查获2.2亿台币资产

ACE 王牌交易所急澄清:潘奕彰已非营运成员


就「ACE 王牌交易所」创办人潘奕彰被拘一事,ACE 王牌交易所马上发公告,指潘奕彰早已不是交易所的一员,目前公司全权由王晨桓持股,王晨桓也为此事件造成的困扰表达歉意。王晨桓表示,上述项目为2019年上架,而他于2023年才接任公司负责人,对于先前项目涉及违法情事,并不知情,但于检调侦办同时第一时间,即要求公司员工全力配合检警调侦查,同时王晨桓也澄清,除了潘奕彰前员工外,所有ACE被传唤的员工,都是证人身分出庭。