21人在中国因涉嫌5400万美元USDT洗钱被逮捕

据中国官方媒体CCTV周二报道，中国山西省当局逮捕了21名涉嫌参与一起大规模USDT洗钱计划的人员。

该计划据估计已经产生了超过5400万美元的利润，利用美元支持的稳定币USDT进行洗钱。

据警方调查人员称，嫌疑人跨越了四个省份，自2021年10月以来一直通过场外加密货币交易服务购买折扣USDT。

他们据称通过社交媒体和洗钱平台以虚高的价格出售代币，从中获得非法利润。

这些交易在近三年的时间里累计达到了惊人的5480万USDT（相当于人民币3.8亿元）。

在逮捕行动中，当局从嫌疑人的账户中查获了40部手机、超过100万人民币（约合13.8万美元）的USDT和超过20万人民币的现金。

据报道，所有21名被捕者均承认使用稳定币洗钱的罪名。该案目前正在进一步调查中。

通过加密货币进行洗钱已经成为全球当局的重要关注点。交易的匿名性和跨境转移资金的便利性使得加密货币成为犯罪分子合法化非法收益的有吸引力的选择。

今年4月，美国财政部曾透露，朝鲜黑客和骗子利用分散式金融（DeFi）领域的漏洞进行洗钱和隐藏犯罪活动。

当时，财政部表示：“评估发现，勒索软件网络犯罪分子、盗贼、骗子和朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）网络犯罪分子在转移和洗钱非法收益的过程中，使用了DeFi服务。”

中国用户绕过禁令寻找购买加密货币的新途径

尽管中国在2017年禁止加密货币发行，并在随后的2021年禁止加密货币交易，但中国公民仍然找到了获取加密货币的方法。

据英国《金融时报》最近的一份报告，香港的零售加密货币商店已成为中国投资者的热门目的地。

这些商店允许客户使用现金轻松购买数字资产，通常无需披露其身份或资金来源。

由于加密货币交易在内地被禁止，海外交易所也被禁止为内地客户提供服务，香港与中国的距离使其成为加密货币爱好者的理想目的地。

据《金融时报》称，这些零售加密货币商店通常受到轻松监管，为客户提供了一个易于购买大量数字资产的漏洞。