BTC -3.26%
$60,841.99
ETH -1.44%
$3,355.73
USDT -0.15%
$0.99
PEPE 6.90%
$0.000011
XRP 0.00%
$0.47
SOL 5.65%
$133.44
TRX 0.80%
$0.12
SHIB -0.34%
$0.000017
$PLAY
预售正在进行

新北市诈欺防制办公室:今年至今已查扣约1618万美元与加密骗案相关资产

Allen Li
| 5 min read

为了展现对抗诈骗的决心,新北市警察局自今年1月22日起,展开了为期10天的「断投行动」专案,重点打击假投资诈骗集团、面交车手和洗钱活动。在此期间,共查获12起案件,涉及35名嫌疑人,这些人涉嫌违反组织犯罪防制条例、诈骗、毒品、枪炮条例及洗钱防制法等罪行,并被移送法办。专案中共扣押了达新台币7800万元的不法所得及价值约1亿8600万元的各类虚拟货币,总计查扣金额超过2亿6400万元。此外,还查获了一支霰弹枪、5颗子弹和115.62公克的各类毒品,有效地净化了社会治安,减少了民众的财产损失。

假投资平台以低风险高回报招徕


在本次专案期间,新北警不仅查获了涉嫌吸金投资诈骗的国内虚拟货币交易所,还破获了一起假投资诈骗案。受害者被诈骗集团以“百分百获利、稳赚不赔”的诱惑话术所骗,将资金投入一个假投资平台,直到无法从提供的假股票APP中提款时,才意识到自己被骗了500万元。诈骗集团贪得无厌,再次以相同手法诈骗受害者。警方接到报案后,迅速组成专案小组,在诈骗成员前来取款时将其抓获,包括面交车手和其他涉案人员,并扣押了570万元现金等证物,依诈骗罪名进行侦办。

查扣约1618万美元与加密骗案相关资产


新北市诈欺防制办公室的统计显示,2024年度至今已查获15件诈欺案件,检肃了159名诈骗分子,查扣的不法所得包括现金约2亿1800万元及各类虚拟货币价值约2亿9000万元,总计达到5亿800万元(约1618万美元)。此外,对于诈骗车手的打击也取得了显著成果,共查获98名提领车手。近期查获的诈骗集团成员呈现年轻化趋势,显示不法集团正利用年轻人和未成年人的法律意识不足进行吸收。新北警特别针对此类犯罪进行深入追查,从组织犯罪的角度严格处理,以此威慑诈骗集团吸收利用年轻人。

场外交易为最常见手法


新北市警方强调民众需增强对诈骗的警觉性,切勿被诈骗者所承诺的高回报和无风险投资的诱惑所迷惑。随着年末的临近,购物活动频繁增多,当遇到价格远低于市场的商品时,民众应保持警惕,坚持使用正规购物平台进行交易,避免进行非官方的私下交易,以防上当受骗。

在众多诈骗案例中,诈骗团伙偏好使用的虚拟货币是USDT,这是因为它与美元挂钩,价格稳定,且转帐迅速,便于进行交易和流通,因此成为诈骗活动中的首选工具。诈骗金流通常有两种途径:一是通过加密货币交易所,二是进行场外交易(OTC)。由于诈骗活动频繁,为了隐藏资金来源和去向,诈骗团伙多选择通过场外交易商购买加密货币进行洗钱。因此,避免参与OTC交易是保护自己不受诈骗的一个重要措施。

通常,成为诈骗目标的是加密货币交易的新手,他们对虚拟货币的了解有限。诈骗团伙会引导受害者在合法的加密货币交易平台如”币安”或”币托”购买加密货币,或者推荐交易商给受害者进行购买,而这些交易商往往与诈骗团伙有联系。新北市刑事警察大队建议,一旦收到任何可疑的诈骗信息,民众应立即联系警方或拨打110、165反诈骗咨询热线进行核实。