台湾诈骗集团诱长者「USDT买虚拟货币盲盒」转手一次赚3％ 非法吸金逾千万台币

台北市刑事警察大队近期破获多层次传销诈骗集团，该诈骗集团诱骗民众加入其自行架设的假投资平台「多多盲盒」，诓骗「转手卖盲盒能赚3％」，诱使数十名民众购买美元稳定币USDT 储值投资，两年内不法获利高达上千万元台币。

0风险赚3％利润针对长者行骗

台北市的刑事警察大队最近成功揭露了一起复杂的多层次传销诈骗案。这个诈骗集团通过建立一个虚假的投资平台「多多盲盒」，欺骗民众相信通过转卖盲盒可以获得3%的利润。他们诱导许多人购买以美元为基础的稳定币USDT进行投资，并在两年内非法赚取了超过千万新台币的利润。

一名姓许的男子、一名姓郭的男子和一名姓陈的女子，被揭露为一起传销诈骗案的主要策划者。他们创建了一个名为「多多盲盒」的虚假投资网站和应用程式，并在台湾各地举办投资说明会。他们以「转卖盲盒可获得3%利润」的诱饵，吸引民众加入成为会员并购买泰达币（USDT）进行储值，两年内非法获利数千万新台币。台北市刑警大队接到报案后，经过两次行动，将许、郭等八名诈骗集团成员逮捕归案，并在警讯后依诈欺等罪名移送司法机关处理。

警方调查发现，45岁的许男、52岁的郭男和47岁的陈女是在从事虚假投资活动中相识。许男负责建立「多多盲盒」的虚假投资网站和应用程式，而郭男和陈女则负责在全台湾寻找餐厅，举办实体的投资说明会。从2021年开始，他们特别针对年长者，以「免费餐会」的名义邀请他们参加。在这些餐会上，他们的同伙会假扮成讲师，利用老年人对虚拟货币交易程序的不熟悉进行诈骗。

盲盒最高2,000 USDT一个

在这起诈骗案中，姓许的主嫌和郭嫌担任投资说明会的主持人，负责激发现场气氛。当餐会进行到一半时，他们会安排同伙以讲师身份出场，介绍如何透过短期投资获得高回报。这些讲师会鼓励与会者加入「多多盲盒」，并购买USDT进行投资，每1 USDT可兑换1积分。

一旦拥有积分，会员便可在网站指定时间内抢购盲盒，这些盲盒的价格从300 USDT到2000 USDT不等。会员购买后，可将盲盒重新上架于平台，供其他会员抢购。当盲盒被卖出时，原购买者可获得3%的积分回报，借此诱使会员持续投资。然而，「多多盲盒」网站上的盲盒并无实体商品。为了增加其可信度，姓许的主嫌甚至亲自上台煽动气氛，并虚假宣称该投资项目已获得国际金融机构认证，并有知名私募基金的投资。

今年三月拒用户提金爆发事件

最初，「多多盲盒」平台似乎正常运作，允许用户提取资金。然而，到了今年三月，姓许的主嫌以系统升级为由，开始拒绝用户提款。随着时间推移，越来越多会员意识到可能被骗，纷纷向警方报案。目前已有8人正式报案，估计受害者超过40人，财产损失总计超过1000万元台币。

经过六个月的调查和证据收集，警方于今年九月发起首波打击行动，逮捕了一名姓庄的嫌疑人。到了十二月中旬，警方再次出动，分别在台北、新北和苗栗逮捕了姓许的主嫌和其他7名嫌疑人。在这次行动中，警方查扣了85万元现金、11部手机、1本存折和数份投资宣传资料。