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V20发言人说,基于SWIFT的FATF规则不太适合加密行业

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V20发言人说,基于SWIFT的FATF规则不太适合加密行业

在20国集团(G20)峰会期间召开的加密会议V20上,一位发言者表示,金融行动特别工作组(FATF)所谓的旅行规则和相关指南可能并不适用,可能是基于过时的、集中化的模式。

旅行规则是金融行动特别工作组(FATF)一套指导方针的一部分,该指南要求各国政府强制本国的虚拟资产服务提供商(VASP)向监管机构注册,并采用许多银行都必须遵守的KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)协议。例如,通过比特币交换,每个客户都必须通过比特币交换来确认对方的身份。

但在V20会议之前,发言人之一、新加坡数字资产托管人安托首席执行官、全球发展基金托管工作组联席主席 Alexandre Kech 表示,告诉加密新闻Cryptonews.com尽管金融行动特别工作组“逐步变得更加开放,愿意与业界进行对话”,并表示准备“共同讨论实施方面的挑战”,但他仍对准则持保留意见。

Kech说,
“我认为有更好的方法来防止基于虚拟资产的洗钱和资助恐怖主义。利用区块链的交易监控功能,可以减少反洗钱风险,而不必向其他增值服务提供商发送机密客户信息... 我们正在实施的规则很大程度上是受到传统银行业通过像SWIFT这样的集中化网络实施的启发。”

Kech补充说,作为SWIFT18年来的前雇员,他确信“本可以有更有效的方法来实现反洗钱/打击资助恐怖主义的目标。”他愿望是,“金融行动特别工作组能够更开放地听取实现我们共同目标的其他解决方案。”

这位首席执行官补充说,一个仍然存在的挑战是实现账户验证的多种方法的混合——从基于区块链的,到基于证书的,再到封闭的网络或公告栏查找——这可能会导致互操作性的持续问题。

公司正在申请新加坡金融管理局(MAS)的许可证。根据首席执行官的说法,虽然他们有许多必要的流程和程序,但为了满足某些特定的MAS要求,以及金融行动特别工作组旅行规则的义务,他们不得不聘请两个第三方解决方案提供商,“以最大限度地扩大我们与其他VASP的联系”。

不过,他表示,金融行动特别工作组的建议将有助于该行业的成熟。

V20峰会刚刚于11月16日至18日在网上举行,其组织者在一份新闻稿中表示,这是自去年在大阪举行的20国集团(G20)峰会同时举行的首届峰会以来首次重新召开,“应对金融行动特别工作组提出的新监管挑战”(2020年20国集团Riyadh峰会将于11月21日至22日举行)。

今年,与会者包括全球监管重量级机构,如美国财政部及其反洗钱和恐怖融资部门金融犯罪执法网络(FinCEN)。新加坡中央银行和新加坡金融管理局(MAS)也将出席,日本最高的金融和密码监管机构金融服务机构(Financial Services Agency)也将出席。

“日出”问题

Onchain负责人还提到了所谓的“日出”问题。这种现象是一种潜在的规则缺陷,因为已经同意将金融行动特别工作组的指导方针写入本国法律法典的国家将通过法律,并在不同时间开始执行,这可能会对全球行业造成暂时的不平衡。

但是,他认为,有机会亲自与监管者对话(尽管是通过互联网),会有助于解决此类问题,他补充道,“我们希望,通过像下周V20这样的一对一的会议和活动,该行业能够与全球监管机构接触,以便逐步实施这些规则,而不是采取全有或全无的做法。”

V20峰会召集人、国际数字资产交换协会(IDAXA)产业集团创始人兼董事长Anson Zeall告诉Cryptonews.com, “Sunrise需要的不是‘大棒’方法,而是‘胡萝卜’。虚拟资产行业增长的好处需要推广,像IDAXA这样的行业机构已经准备好与准备以平衡方式监管虚拟资产行业的监管机构互动。”

Zeall同时也是新加坡加密货币和区块链企业与创业协会(Association of Cryptocurrency and Blockchain Enterprises and Startups Singapore)的创始人兼主席泽尔,他说大阪会议后取得的进展是积极的,但“还可以做更多”。

他声称,峰会的“最佳方案”将是“另一个为期12个月的评估和业界的反馈全部考虑在内”。

他还表示希望看到行业团体和监管机构之间的对话“提升到一个新的水平”,尽管他声称谈判已经处于“非常好”的位置。

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