02 2月 2022 · 0 min read

美国国税局表示,它正在与“多如山高”的加密货币和 NFT “欺诈”案件及名人骗局奋力搏斗中

来源:AdobeStock/ Sergey

美国税务机构美国国税局 (IRS) 表示,它认为加密货币和非同质性代币 (NFT) 领域充斥着“欺诈” — 并警告称,在社群媒体上推销加密货币的名人可能会面临调查。

彭博社报道说,这些评论来自负责美国国税局刑事调查部门洛杉矶外地办事处的特工瑞恩柯纳 (Ryan Korner),该部门负责调查税收和金融犯罪。在南加州大学古尔德法学院所筹办的一次活动中,柯纳声称:

“我们只是在这些领域看到多如山一般高的欺诈行为。 [...] 我们并不一定要到外面探寻名人,但是当他们公然或公开发表评论说:‘嘿,国税局,你可能应该来注意我’ — 这就是我们所要做的。”

柯纳补充说,NFT 和加密货币“已经成熟到可以操纵市场”,并认为“知名投资者”拥有“通过一条推文来左右资产价格”的能力。

美国国税局正在通过培训其员工新的数位犯罪形式来增强其打击加密货币和 NFT 相关犯罪的能力——重点将放在加密货币和 NFT 的相关问题。

柯纳如此谈及加密货币和 NFT:

“这个领域就是未来。”

他补充说,美国国税局也不是单独行动,而是“寻求加强与司法部等其他联邦机构的合作和讯息共享”,以“确保每个人都能齐心朝一致的目标来努力”。

柯纳暗示 NFT 价格似乎被过度夸大了,这个事实引起了该机构的担忧。

他声称,操作人员“当他们看到人们为 NFT 等资产支付数百万美元时会担心”——特别是如果他们“似乎没有那种内在价值”。

柯纳补充说,美国国税局认为,犯罪分子可以利用夸张的价格和市场操纵策略从黑社会企业和贩毒活动中洗钱。

本月 (按:此指今年一月) 的早些时候,美国国税局表示愿意加强对美国加密货币提款机的审查,此前有人指责这些机器可用于为包括人口贩运和毒品销售在内的犯罪行为提供资金上的支持。