加密货币骗局 BitConnect 之创办人据传在印度被警方正式列为罪犯

名誉扫地的加密货币骗局 BitConnect 的创办人 Satish Kumbhani 所面对的法律困境仍在持续当中 — 在一名律师告诉执法当局他由于 Kumbhani 和其他人所执行的一系列诈骗而被骗走近 220 枚比特币 (价值 520 万美元) 后，印度警方已对 Kumbhani 所犯的罪行做下正式的官方记录。

据《印度快报》报导，印度西部马哈拉施特拉邦 (the state of Maharashtra) 浦那市 (the city of Pune) 的警方已对一起涉嫌加密货币欺诈的案件展开调查，并已对 Kumbhani 的罪行做下正式记录 — 该男子此前因策划高达 24 亿美元的国际庞氏骗局而在美国法院被起诉，而目前正在接受联邦调查局的调查。

据《福布斯印度》(Forbes India) 的报导，周二在浦那市警方的网络警察局登记了该案的第一份讯息报告 (FIR/ First Information Report)，其中列出了 BitConnect 的创办人和其他六人。

根据《印度快报》，FIR 是警方在核实投诉事实后所准备的一份文件。

申诉人声称，他在 2016 年至 2021 年期间除了将 166 枚 BTC 的回报用来转投资在被控 7 人所建立的加密货币诈骗平台之外，还被骗了 54 枚比特币。当局目前正在调查同一嫌疑人是否透过同样的方法诈骗了其他人。

去年 2 月，美国司法部 (DoJ/ Department of Justice) 指控自称是该骗局“亚洲领袖”的 Kumbhani 涉嫌误导全球投资者并骗取他们约 24 亿美元的资金。该诈骗者被控设立庞氏骗局等罪名，最高总刑罚最高可达 70 年监禁。美国证券交易委员会 (SEC/ US Securities and Exchange Commission) 一直无法找到 Kumbhani。

BitConnect 于 2016 年 2 月大张旗鼓地推出，且受益于 2018 年初崩盘前的几波最大的牛市浪潮。它自称是一个加密货币借贷平台，让用户可以将比特币与名为 bitconnect coin (BCC) 的本地代币做交易，并承诺巨额的交易付款。