中国执法机关关闭犯罪团伙使用数字人民币钱包进行洗黑钱 涉境外诈骗团伙筹集资金

Sze Lam
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中国执法机关表示已关闭一伙使用数字人民币钱包进行洗黑钱的犯罪团伙。据媒体《澎湃新闻》报道,该团伙据称在浙江省绍兴市越城区活动。绍兴市公安局表示已因涉及欺诈罪名逮捕并拘留了七人。该局表示,去年9月16日,一名银行员工在一商家的电子人民币钱包上注意到“非常异常”的交易活动后向警方发出警报。警方“立即”成立专案组展开调查。最终他们“确认”该钱包被用于为“一些境外诈骗团伙”筹集资金。

中国浙江省(资料来源:TUBS [CC BY-SA 3.0])警方最终在绍兴的越城区和湖州的智 利区对多个地址采取了行动。执法人员表示,他们查获了约20部手机,以及“计算机和其他设备”。他们还冻结了在数字人民币钱包和银行账户中价值超过3,370美元的资金。公安局补充称,该团伙使用电子人民币钱包处理了价值约70,000美元的洗黑钱资金。

中国诈骗分子转向中央银行数字货币(CBDC)犯罪?

该媒体声称,涉嫌犯罪分子“充分利用数字人民币交易的高隐私功能”。

该团伙据称还认为,执法机关将极其困难地“调查”在电子人民币中洗黑钱的资金。

警方表示,该团伙自“九月初”开始活动。

执法人员表示,该团伙通过欺骗绍兴、金华、杭州和嘉兴等城市的酒店业主来筹集数字人民币代币。

据称,该团伙告诉酒店经营者,如果他们将数字人民币硬币兑换成现金,就可以获得8%的佣金。

公安局发言人警告公众,“参与”以牟利为目的的私人“数字人民币交换”交易是“欺诈”。发言人补充说:“公众务必提防第三方试图索取数字[人民币]应用程序的登录详细信息或密码。未能这样做可能导致财产和资金的损失。”

中国警方和法院警告数字人民币相关犯罪显著增加。

本月早些时候,上海法院定罪了一组犯罪分子,他们利用ATM上的中央银行数字货币(CBDC)交换功能,窃取了该机器“几乎所有”的现金储备