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中国新一轮加密反洗钱法规即将出台

Esther Hui
| 2 min read

中国据报道计划加强对蓬勃发展的加密领域的监控,通过修改反洗钱(AML)法律以纳入加密交易。

由总理李强主持的一组高管于1月22日讨论了AML法规的“修订草案”。据当地新闻报道,这一举措标志着中国自2007年以来首次对AML规则进行重大修改。

该决定受到了该国政策制定者日益增长的担忧的影响,主要集中在解决加密洗钱问题上。

该修正案首次于2021年提出,征求了公众意见。随后,国务院的立法工作计划于2023年将修订后的草案列入其中。

北京大学教授王欣指出,预计当前对AML法规的修正案将于2025年通过。

中国努力打击加密洗钱犯罪


王欣强调,在法律层面上,“最重要、最紧迫和最必要”的问题是解决加密货币在洗钱中的使用。

自2021年以来,中国禁止提供或接受加密货币服务。然而,加密货币在洗钱犯罪中的不断增长超过了已经存在的对洗钱风险的“严格防范”。

“尽管《反洗钱法》修订草案已经包括对虚拟资产洗钱的预防,但在对虚拟资产洗钱犯罪后续的查封、冻结、扣除和没收方面缺乏操作指导,导致了一种‘脱节’,”这位教授补充道。

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新强调了法律授权的必要性。

缺乏法律授权会产生“灰色地带”,执法盲点,并且在打击加密货币洗钱方面存在困难。此外,严立新指出,在中国的AML规则执行中,“仍有改进的空间”。

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)于2023年4月对其AML法规进行了类似的修订。在10月,监管机构宣布计划更新其有关加密货币销售和要求的框架。