最新披露文件显示,美国检察官早在 FTX 倒闭之前就已开始调查该交易所

主要加密货币交易所 FTX 的意外倒闭引起了媒体的极大关注,但最近披露的文件显示,在 FTX 申请破产之前很久,Sam Bankman-Fried 的公司就受到了联邦检察官的关注。

由美国检察官 Damian Williams 领导的美国纽约南区检察官办公室花了几个月的时间来检查那些维持着美国本地和外国分支机构业务的加密货币交易所。知情人士告诉彭博社,作为这些诉讼的一部分,曼哈顿检察官已经开始调查关于 FTX 的大规模交易所业务。

据报导,这项调查是在该交易所倒闭前几个月发起的,显示一些美国检察官对 FTX 的业务持怀疑的态度。根据来自于和该调查有关的未具名消息来源所披露的讯息显示,检察官特别有兴趣调查 FTX 是否遵守该国的《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。

该项立法于 1970 年由国会通过,在美国引入了反洗钱措施,要求金融业者为税务、刑事和监管事务保留记录和提交报告。

与此同时,FTX 的创办人兼前首席执行长 Bankman-Fried 在他的帝国崩溃之后, 正在努力筹集新资金,以在申请破产保护的情况下让客户得以恢复其财务。

这位企业家宣布他正在与潜在投资者和监管机构“亲自会面”,为客户们来尽其所能。 “然后是投资者。但首先是客户,” Bankman-Fried 在一条推文中说。

与此同时,随着 FTX 正在推进其自愿的第 11 章破产程序,一些产业观察家担心在整个加密货币生态系统中出现更广泛蔓延的风险。

其中,国际金融业者花旗银行的分析师 Joseph Ayoub 最近表示,他认为整个加密货币产业正面临着“更广泛蔓延到生态系统本身的严重风险”,但这种蔓延也不太可能会进一步传播到传统金融市场。

“在加密货币领域中,目前尚不清楚这影响会走多远和多深。其冲击的蔓延可能会持续很长的时间,” 该银行的分析师表示。

这也就是说,持续的市场困境“也可能为其他交易所提供机会,让其有可能去占据更大的市场份额,因为这家第二大衍生品和现货交易所已申请了第 11 章的破产程序,” Ayoub 表示。