英国犯罪署呼吁对加密货币混合之业者进行监管以打击犯罪分子

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来源:AdobeStock / William

英国国家犯罪署 (NCA/ National Crime Agency) 呼吁该国执政当局监管支持多方比特币 (BTC) 交易的去中心化加密货币混合器 (decentralized crypto mixers),声称犯罪分子可以利用该过程从非法来源洗钱并避免被发现。

该国家犯罪局的金融调查负责人 Gary Cathcart 告诉英国《金融时报》,

透过使用能够重新安排和重新分配加密货币的开放资源型软体 (open-source software),该过程“可用于提供一种‘分层’的服务,搅动犯罪的现金,掩盖其来源和审计的线索,类似于犯罪分子可能使用一种现金的交易业务来透过银行系统让其现金合法化。”

网路安全公司 Intel 471 于 2021 年 11 月进行的一项分析对加密资产混合 (crypto mixing) 在混淆犯罪收入来源方面的功能提供了洞察。在其分析案例中,其中一个数位钱包在 2020 年 6 月至 2020 年 7 月期间处理了超过 54 比特币(210 万美元)的比特币交易。

NCA 表示,透过规范相关的流程,当局可以要求从事混合加密币业者遵守英国的反洗钱法规,进行客户检查,并追踪审计记录,以便识别加密货币的所有者。

因此,英国执法部门可以适当调查“那些经常是严重的犯罪活动”,包括勒索软体 (ransomeware) 的攻击、诈欺、国家赞助的犯罪活动以及恐怖主义,Cathcart 说。

值得注意的是,正如 NSA 等政府机构越来越严格的审查,作为 Wasabi Wallet 一部分的 BTC 混合服务 CoinJoin 最近开始将与非法活动相关的比特币列入黑名单,该钱包的联合创办人 Adam Ficsor 证实了这一点。