香港加密货币诈骗率全球靠前 警务处 :常见的手法为假交友、假援交

Allen Li
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香港加密货币诈骗率全球靠前 警务处:常见的手法为假交友、假援交
图片:pexels

JPEX事件自发生后,由于涉及多位公众人物及KOL,加上诈骗金额十分庞大,因此该事件一直都是城中热话。而事件发生后不久,一体化验证平台Sumsub发布的《2023年加密货币行业验证与监测报告》中有一数据显得特别讽刺,该报告指出,香港在2023年的加密货币诈骗率为2.2%,使其成为亚太区诈骗率最高的地区之一。

诈骗率较前年减少一半仍排亚太区第一


虽然香港的诈骗案件仍然频繁,但与2022年的相同年度报告4.9%相比,2023年的诈骗率2.2%已经降低了逾一半。同时,在亚太地区,伪造验证的诈骗比例也从2022年的4.9%下降到2023年的2.6%。

香港标准验证流程排名靠前


该报告中亦有不少数据是显示香港在验证流程方面,效率在世界各国具竞争力的。例如,报告指香港在2023年的标准验证成功率高达96.6%,是报告中成功率最高的地区。

其他香港表现不错的还有加密货币标准验证流程方面,香港的平均完成时间为35秒,全球排名第二,仅次于德国(21秒);在地址证明方面,香港(87.5%)排第三,仅次新加坡(91.5%)和斯洛文尼亚(89%)。

香港警务处数据同样指出香港加密犯罪猖狂


据香港警务处报导,2023年上半年,涉及加密货币的犯罪案件数量惊人地达到496宗,相较于去年同期增加了1.3倍。这些案件的总损失额更是急剧攀升,超过去年四倍,达到2.14亿港元。

警方指出,这些犯罪活动主要涉及三种加密货币:比特币(BTC)、以太币(ETH)和泰达币(USDT)。受害者年龄层涵盖广泛,从14岁至72岁不等。诈骗手法多样,大致可分为三大类:社群诈骗、投资骗局和网路购物诈骗。其中,社群诈骗案件数量最多,共计214宗,常见的手法包括假冒交友和假援交。更令人震惊的是,今年上半年还发生了三宗案件,诈骗者诱导受害者携带大量现金进行面对面交易,实际上却是安排了抢劫,每宗案件的涉案金额都超过300万港元。