乌克兰警方称,今年该国揭发了 600 起与加密货币相关的犯罪案件

Tim Alper
| 1 min read

乌克兰警方表示,自今年年初以来,他们已经调查了 600 起涉及加密货币的涉嫌犯罪。

Forklog 报导称,这一说法是由乌克兰警方网路部门分析团队负责人 Evgeny Panchenko 所提出的。

Panchenko 声称,大多数案件涉及“网路犯罪分子”,他们使用代币“在暗网上清洗犯罪所得并交易非法商品”。

他说:

“加密货币为经济发展提供了很多机会。然而,犯罪分子也成功地利用了这些工具。”

乌克兰的网路警察派代表参加了欧洲经济和环境活动安全与合作组织最近举行的一次峰会。该峰会是与联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 合作举办的。

在会议上,包括乌克兰政府在内的国际政府同意采取一项措施,提议赋予执法人员更多与加密货币相关的权力。

新措施将使几个国家的警察能够使用“必要工具”进行“金融监控”和“调查与 [加密资产] 有关的犯罪行为。”

加密货币犯罪在乌克兰呈上升趋势吗?

本月早些时候,乌克兰一家法院对一家裁缝店的老板处以罚款,这家裁缝店一直作为加密货币采矿“农场”的幌子来营运。此营运商被判犯有从当地电网窃取电力为其钻井平台供电的罪名。大约 51 人似乎是这起犯罪的同谋。

该国还一直在推动进步的、有利于商业的加密货币监管。其政府还使用加密货币捐款来资助其与俄罗斯正在进行的军事斗争。

但警方长期以来一直警告说,在现代乌克兰,加密货币和犯罪是密不可分的。去年,网路警察负责人呼吁基辅将加密货币“合法化”并“转移到法律的领域”。

他表示,这样做将使警方能够“更有效地监控加密货币的非法交易” — 并声称“所有黑市”参与者现在都使用加密货币作为支付工具。