乌克兰检察官从场外交易的加密货币掮客所没收的不只是 830 公斤的白银 — 这是真正发生的事情

Tim Alper
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有报导称,乌克兰首都基辅 (Kyiv) Darnytskyi 区的检察官最近捣毁了一群场外交易 (OTC/ over-the-counter) 的加密货币掮客 — 他们允许俄罗斯和俄罗斯控制地区的个人将白银、现金和土地换成加密资产 — 这似乎已经显得偏离常轨了。

本周早些时候,乌克兰检察官发布了一份官方新闻稿,解释说有一个帮派试图“允许来自俄罗斯联邦的用户以及所谓的顿涅茨克 (Donetsk) 和卢甘斯克 (Luhansk) 人民共和国的居民将现金和非现金资产转换为加密货币且不用交税。”

检察官解释说,他们已捉拿了价值约 170 万美元的现金 — 由大致相等价值的乌克兰币格里夫纳 (hryvnia)、美元和欧元所形成的一个组合。他们还没收了830公斤的银条、多部手机和几个 USB 随身碟。

此外,检方还表示,他们已经没收了六块“总面积超过六公顷”的土地,以及三栋“总面积为 380 平方公尺”的公寓。检察官说,这些财产“属于该犯罪行动的参与者。

以上所有似乎都是真的。唯一的问题是,它实际上似乎在一年前就发生了。 2021 年 4 月,乌克兰安全局 (SSU/ the Security Service of Ukraine) 发布了一份几乎相同的报告,其中还展示了一段 YouTube 影片,显示官员正在处理这批货物。

SSU 的报告也包含了与检方报告中完全相同的图像 — 这证明了该事件确实发生在一年前。

检察机关表示,未具名的涉案人员已被指控逃税、企图将透过犯罪和欺诈所获得的财产洗白,而所有的这些交易都涉及了加密资产。

官员们说,这些资产总价值约为 340 万美元,是在基辅 (Kyiv) 和哈尔科夫 (Kharkiv) 所进行的搜查中发现的。而哈尔科夫这个城市目前是军事冲突的中心之一,据报导正受到俄罗斯军队的猛烈攻击。

一家媒体声称,检方的“公告”“在西方几乎没有引起任何注意”。由于这个故事显然已经有一年多了,也许不难理解为什么。