乌克兰调查人员突击搜查价值 400 万美元的非法加密货币交易所

Tim Alper
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乌克兰新成立的经济情报部门发现了一个“加密货币转换中心” — 一个非法的加密货币交易所 — “营业额达数亿的格里夫纳 (hryvnias/ 乌克兰法定货币)”。

根据 LB.ua 的一份报告,乌克兰经济安全局 (BEB) 声称其官员“揭露了一个利用加密货币技术的大规模国际洗钱计划”。

BEB 成立于 2022 年底,其职责是关闭非法加密货币组织 — 尤其是那些与涉嫌洗钱活动有关的组织。

该部门表示,“一群人”策划了该中心来从事在乌克兰和欧盟城市之间“的非法转移资金”。此公家单位声称该中心还非法兑换法币和加密货币,并允许客户购买加密资产。

BEB 调查人员公布了这次突袭的照片。一张图片显示一名官员站在满是 UAH 和美元钞票的房间里。同一张图片中还可以看到一台点钞机。

资料来源:BEB

调查人员表示,他们“没收了价值约 415 万美元的现金资产”以及定罪文件。

BEB 表示,“该中心活动的主要目的”是“清洗犯罪所得”并“向金融监管机构隐藏”其业务。

它补充说,除了“大公司”之外,该中心的客户群还包括“数百人”。

乌克兰的加密货币犯罪案例呈上升的趋势?

BEB 补充说,它已经与欧盟的同行合作,帮助揭发这种非法的交流。此案已移交给利沃夫地区检察官办公室的检察官。

早在 2022 年 9 月,一家营业额超过 9600 万美元的类似交易所在基辅州(the Kyiv Oblast) 被关闭。该调查还发现证据显示,同一交易所安排出售了总面积为 209 公顷的地块。

上个月,调查人员发现科韦利市 (the city of Kovel) 的一家裁缝店被用作非法加密货币矿场的掩护。警方声称,去年该国至少报告了 600 起与加密货币相关的犯罪。