SEC发布五大加密投资陷阱:拉高出货、AI炒作、冒充官方机构等等

Allen Li
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由于诈骗者继续利用加密资产的流行吸引散户投资者进入骗局,SEC 的投资者教育和宣传办公室发布了此投资者警示。加密资产可能包括通常称为加密货币、加密、硬币和代币的资产。

诈骗者通常利用创新和新技术进行投资诈骗,这在与加密资产证券相关的投资中尤为明显。尽管联邦和州监管机构继续在该领域采取执法行动,但由于资金追踪和恢复的困难,从诈骗者那里追回资金可能很难。例如,诈骗者可以使用技术来掩盖其身份或使用加密资产隐藏资金的踪迹。由于诈骗者可以快速将资金转移到海外,从加密资产相关的骗局中追回投资也可能非常困难。

诈骗者使用多种技术说服投资者交出辛苦赚来的钱。以下是避免在涉及加密资产的骗局中损失资金的五点注意事项。

1.诈骗者通过社交媒体平台或所谓的意外短信与您联系,然后获取您的信任

诈骗者可能会在社交媒体平台(包括专业社交、约会和消息网站/应用程序)或通过未经请求的短信与潜在受害者联系。他们可能假装是老朋友或声称意外联系您。诈骗者可能会迅速将与您的通信移到其他平台。然后,诈骗者可能会与您建立友谊或浪漫关系以建立信任并说服您投资,然后消失带走您的资金。这些关系信任骗局有时被称为“养猪骗局”,这种名称与诈骗者的行为一样令人不快。

这种骗局的一种方式是,诈骗者在与您建立在线关系后,可能声称知道有利可图的投资或交易机会,包括涉及加密资产的投资。诈骗者甚至可能表示某个亲戚或朋友在金融公司工作或是“内部人士”,因此能够提供交易信息。诈骗者可能会将您引导到一个看似合法(但实际上是假的)网站或从知名应用商店下载的广泛使用的应用程序,让您看似获得利润,甚至允许您提取少量“利润”,进一步赢得您的信任。然后,诈骗者可能会要求您投资更大金额。当您想提取资金时,诈骗者通常会找借口说无法进行,或者他们可能首次告诉您必须支付更多费用或税款才能提取资金。通常情况下,您无法追回投资或任何“利润”,支付额外资金只会导致您损失更多。

不要根据他们的建议或请求做出投资决定。请注意,诈骗者可能会指示您在比特币ATM(或自助服务终端)或通过加密平台购买比特币以进行投资存款,然后告诉您将比特币发送到哪里。请记住,如果投资需要使用加密资产支付,可能不合法。
不要向他们分享任何有关个人财务或身份的信息。不要提供任何类似银行或经纪账户信息、税表、信用卡、社会保障号码、护照、驾驶执照、出生日期或公用事业账单等信息。

2.诈骗者利用新兴技术如人工智能(AI)的大肆炒作

诈骗者可能会利用人工智能(AI)日益普及的热潮吸引投资者进行与加密资产证券相关的投资。投资与AI相关的加密资产可能看起来很令人兴奋,但要小心。诈骗者经常利用新技术发展的炒作,如新兴的AI技术,诱骗投资者进入骗局。诈骗者可能会使用引人注目的AI相关术语,并声称您将赚很多钱,而他们唯一的意图是窃取您的钱。他们可能会声称使用AI机器人来找到最佳的加密资产相关投资。

诈骗者还可能利用AI技术本身制作看似真实的网站或营销材料,以推广投资骗局,包括与加密资产相关的投资骗局。同样,他们可能会使用AI技术创建“深度伪造”——克隆、修改或伪造声音、图像和视频以欺骗投资者。他们甚至可能创建名人、政府官员或您亲人的深度伪造,以赢得您的信任或说服您发送资金。

3.诈骗者冒充或利用可信来源

请注意,通信——包括电话、语音邮件、短信、社交媒体消息、电子邮件、信件和证书——可能看起来是来自官方美国政府来源,包括SEC。如果您收到看似来自SEC的通信,在确认您确实在与SEC的人士打交道之前,不要提供任何个人信息。

AI技术使诈骗者更容易冒充政府机构、组织和个人,诱骗投资者上当。诈骗者甚至可能使用AI技术冒充您的朋友或家人,创建深度伪造。他们还可能入侵您朋友或家人的社交媒体账户,然后发布或发送假装来自他们的消息。例如,他们可能发布您的朋友或家人已经成为加密资产专家,并希望朋友们加入交易或投资。

即使您确信投资建议是来自朋友或家人,请记住,他们可能已经被愚弄,认为投资是合法的,但事实并非如此。有时诈骗者会通过招募领导者或其他人向社区或群体推销投资机会,而他们并不知道这是一个骗局。

4.诈骗者可能会抬高加密资产的价格然后在您损失的情况下出售

诈骗者可能会对加密资产进行“拉高出货”计划,包括所谓的“模因币”,即指流行文化或互联网模因。例如,诈骗者可能会创建一个模因币,然后在社交媒体上大肆宣传——有时称之为“预售”——以让他人购买并“抬高”价格。然后,推销者或与他们合作的人在炒作结束前“出货”,从抬高的价格中获利。通常情况下,在推销者卖出并获利后,价格会迅速下跌,所有其他购买代币的人会损失大部分资金。永远不要仅根据社交媒体平台或应用程序上的信息做出投资决定。

5.诈骗者要求支付额外费用,虚假声称这将使您能够从账户中提款或追回损失

在投资骗局中,包括涉及加密资产证券的骗局,诈骗者可能要求您支付额外的费用、手续费或税款,以从您的账户中提款。这是预付款诈骗的一个例子,投资者被要求在收到任何东西之前支付虚假的费用。例如,诈骗者可能会虚假告诉您,您的账户已被冻结,原因是监管机构正在调查您的账户。他们可能会要求您支付一笔大额存款、费用或税款以解冻账户。然而,如果您支付,您不太可能收到初始投资,也会损失额外的付款。

另一种诈骗者可能会让您支付额外费用的方式是告诉您他们“错误地”将钱存入您的账户,并要求您退款。他们实际上并没有把钱存入您的账户——这只是一个诱使您支付更多钱的计谋。

诈骗者还可能在您因破产或骗局而损失资金或加密资产的情况下,针对您。他们可能会要求您发送访问加密资产的私钥,或投入额外的资金或加密资产,声称可以“帮助”您追回损失。实际上,如果您支付,您可能不会拿回投入的资金,而是再次被骗。

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