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秦和维吉尔资本面临SEC欺诈指控

秦和维吉尔资本面临SEC欺诈指控 0001

证券交易委员会宣布,已针对Virgil Capital LLC及其附属公司获得紧急资产冻结令和其他紧急救济,涉及与Virgil Capital旗舰加密货币交易基金Virgil Sigma Fund LP有关的涉嫌证券欺诈。美国监管机构的指控称,欺诈行为是由澳大利亚公民,纽约的兼职居民斯特凡·秦(Stefan Qin)指挥的,后者拥有并控制维吉尔资本(Virgil Capital)及其附属公司。

根据美国监管机构的说法,秦先生及其实体自2018年以来就一直在对Sigma基金的投资者进行欺诈,因为它们对该基金的战略,资产和财务状况做出了重大失实陈述。

美国证交会说,它指控该欺诈行为是由澳大利亚公民,纽约的兼职居民斯特凡·秦(Stefan Qin)指挥的,后者拥有并控制维吉尔资本及其附属公司。

根据SEC的投诉,“至少从2018年以来,秦及其实体就通过对基金的策略,资产和财务状况做出重大虚假陈述来欺骗投资者。”

投诉“指控被告误导投资者,以为他们的钱仅用于基于专有算法的加密货币交易,而秦及其实体则将投资收益用于个人目的或其他未披露的高风险投资”。

SEC表示,至少从2020年7月开始,Qin和Virgil Capital告诉要求从Sigma基金赎回的投资者,他们的权益将转移到Qin最终控制下的另一只基金,而VQR Multistrategy是独立管理和运营基金有限合伙人。

证交会表示,“进一步指控秦正试图从VQR基金中挪用资产,并在Sigma基金中进行新的投资”。

SEC执法部门网络部门负责人克里斯蒂娜•利特曼(Kristina Littman)表示:“采取紧急行动是保护投资者资产并防止进一步损害的重要一步。 “据称秦是用虚假的承诺引诱投资者,然后继续欺骗他,以掩盖滥用投资者资金的行为。”

SEC的投诉于2020年12月22日在纽约南区提起,并指控Qin,Virgil Technologies LLC,蒙哥马利技术LLC,Virgil Quantitative Research LLC,Virgil Capital LLC和VQR Partners LLC违反了联邦证券的反欺诈规定。法律,并寻求基于行为的禁令,带有偏见利益的非法所得和民事处罚。

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