日本加密货币交易所将在下个月执行 FATF 的旅行规则

Tim Alper
| 1 min read
来源:Adobe/sakhorn38

日本所有的加密货币交易所都将在 4 月 1 日采用金融行动特别工作组 (FATF/ Financial Action Task Force) 的旅行规则 — 此举意味着大多数东亚最大的交易平台将开始遵守有争议的协议,即使在法律要求它们履行该义务之前就需开始。

这项旅行规则本质上要求平台消除加密货币交易中的匿名性,以打击洗钱活动。从本质上讲,该规则旨在创建一个数据共享网路,所有加密资产转移的发送者和接收者都必须交换可供识别的讯息,标记可疑的交易,并在发现看起来不合适的资产转移时通知监管机构。

FATF 敦促国际社会尽快将《旅行规则》写入国家法律。但东亚的交易平台 — 它们是世界上监管最严格的交易所之一 — 一直都积极地展现它们有能力遵守规定,即使在没有法律促使的情况下。

Hedge Guide 报道称,日本虚拟货币交易所协会 (JVCEA/ Japanese Virtual Currency Exchange) 是一个自我监管的机构,该机构的顶级成员包括所有已经获得许可的日本加密货币交易所,另外也包括一些正在等待获得许可的主要公司作为二级的成员。该协会正在回应一项来自负责监管的金融服务局 (FSA/ Financial Service Agency) 所提出的要求。

FSA 去年要求 JVCEA 成员制定遵守旅行规则的计划,后者已做出两阶段的回应。

自 4 月 1 日起,透过日本交易所进行的所有加密货币交易都需要附有以下的数据:

  • 收件人姓名
  • 有关交易来源的资料(以及交易是否来自交易所的资料)
  • 收款人地址的资料,以及收款人钱包是否托管在交易所的讯息

第二步,将于 10 月 1 日实施,还需要提供有关收件人的更多详细资讯,以及有关“交易目的”的资讯,尽管具体的细节“尚未确定”。 ”

任何进行交易价值超过 865 美元的人也需要提供更多的讯息。

据报道,韩国领先的加密货币交易若不是一起合作来共同致力于遵守旅行规则,就是正在开创自己的监管模式,这比强制他们这样做的法规颁布还早了几个月。

此外,在 2 月份,Anchorage、Bitgo、BlockFi、Circle、CoinbaseGeminiKraken 等多家主要加密货币公司宣布推出旅行规则通用解决方案技术 (TRUST/ Travel Rule Universal Solution Technology)。他们说,该解决方案旨在遵守这一项被称为旅行规则之要求的同时,亦能够保护客户的安全和隐私。还有,他们补充说,该解决方案已经包括美国在该产业内的知名成员,而其全球的扩张将“很快地”接踵而至。