16 3月 2022 · 0 min read

日本加密货币交易所被告知要阻绝受制裁俄罗斯人的交易

来源:Adobe/Dennis

日本最高金融监管机构金融服务局(FSA/ Financial Services Agency)和该国财务省 (Ministry of Finance) 已通知其国内的加密货币交易所暂停与受到国际制裁的俄罗斯人和白俄罗斯人之所有交易。

日经路透社的报道,东京正在走向“与美国和欧洲一致的立场”,以防止加密货币交易“成为对俄罗斯和白俄罗斯所实施经济和金融制裁的漏洞”。

FSA 和财务省已告诉其国内交易平台,如果发现透过日本加密货币交易所进行的交易涉及受到制裁的个人,则必须拒绝。而在这方面看起来“可疑”的那些人也必须被拒绝。此类交易还必须向 FSA 和财务省报告。

在一份联合声明中,这些机构还呼吁加强对加密交易的监控,并要求交易所关注政府公布的制裁名单。

上周五,七国集团 (G7) 坚称,国际社会将“对使用数位资产来增加和转移财富的俄罗斯非法行为者施加成本”。

路透社援引一位未具名的 FSA “高层官员”的话说:

“我们决定发布公告来保持 G7 的冲劲。越快越好。”

然而,日经补充说,一些受制裁的俄罗斯客户可能会试图透过“使用假名”以及其他措施来绕过这些封锁,并表示这种暂停措施的“有效性”是“不确定的”。

无论如何,日本虚拟货币交易协会 (JVCEA/ Japanese Virtual Currency Exchange Association) 是一个由全国所有注册加密货币交易所组成的自律性组织,它也计划为其成员制定一套指导方针 — 旨在强制遵守制裁。

日经报道称,该机构将与 FSA 举行会谈,以确保资金不会透过日本加密货币相关公司流入和流出受制裁俄罗斯人的手中。

此前,韩国所有最大的加密货币交易所对于制裁都已经采取了更进一步的措施 — 亦即禁止所有来自俄罗斯 IP 地址的加密货币交易和账户创建的请求。

与此同时,USDT 稳定币的发行商 Tether 似乎并不打算这样做。

上周五,乌克兰副总理 Mykhailo Fedorov 直接要求 Tether 及其首席技术主管 Paolo Ardoino “停止与俄罗斯人的任何交易!为了和平!”

根据彭博社援引的一份声明,虽然该公司没有直接回复 Fedorov,但他们表示,

“Tether 会持续进行市场的监控,以确保没有可能违反国际制裁的不合法变动或措施。”