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全球反洗钱监管机构敦促各国政府及加密货币交易所更快地实施其关键的要求

来源:AdobeStock / Jarretera

金融行动特别工作小组 (FATF/ Financial Action Task Force) 在该组织最近的报告中表示,它正在加大对虚拟资产服务供应商 (VASP/ virtual asset service providers) 和各国政府的压力,以加快其有关数位资产规则的实施,因为在目前有所回应的司法管辖区当中只有四分之一正在努力透过立法来实施该组织的关键要求。

FATF 是一个跨政府的实体 (an inter-government entity),成立于 1989 年,旨在制定标准并促进打击洗钱、恐怖主义融资和对全球金融的相关威胁。

FATF 监管的绝大多数司法管辖区尚未完全实施该组织的 R.15/IN.15 要求,该要求为虚拟资产和 VASP 设定了全球反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 的标准,根据该报告指出。

“自 2021 年 6 月以来,在 FATF 全球网路评估的 53 个司法管辖区中,大多数仍需要对 R.15 进行重大或适度的改进,尤其需要在评估 ML/TF (洗钱/恐怖主义融资) 的风险方面进行改进,以及 AML / CFT (反洗钱/ 反恐融资) 预防措施的采用,” 该工作小组说。

该组织在其报告中强调,司法管辖区迫切需要实施和执行所谓的传送规则,这是 FATF 的一项关键要求,允许私营部门遵守制裁的要求并且检测被认为可疑的交易。

该报告称:“在过去的一年里,司法管辖区在引入 FATF 的传送规则方面取得的进展有限,”并补充说:

“截至 2022 年 3 月,虽然 98 个作出回应的司法管辖区中有 29 个报告已通过传送规则的立法,但只有 11 个司法管辖区已开始执法和采取监督的措施。”

FATF 表示,虽然约 25% 作出回应的司法管辖区目前正在通过有关传送规则的相关立法,但 98 个司法管辖区中有 36 个尚未开始引入传送规则。