前 Coinbase 经理对于内线交易的诈欺指控表示不认罪

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在被描述为美国首例与加密货币相关的内线交易案中,主要交易所 Coinbase 的前产品经理和他的兄弟对电汇诈欺的指控表示不认罪。

此项辩护是基于加密资产不是证券或商品的假设,因此,该案可能会对有关加密资产之法律地位的美国法理学产生影响。

32 岁的 Ishan Wahi 上个月在西雅图被捕,此前检察官认为他可能与他的兄弟 Nikhil 和他们的朋友 Sameer Ramani 分享了机密的讯息。据路透社报导,他们的活动据说与即将发布的新加密资产公告有关,此公告乃是宣布 Coinbase 将允许其用户进行交易。

在上个月指控被告之后所发表的一份声明中,美国检察官 Damian Williams 说,

“这些指控的讯息很明确:诈欺就是诈欺,无论是发生在区块链还是华尔街。无论我们在哪里发现诈欺者,纽约南区将继续坚持不懈地将他们绳之以法。”

在曼哈顿联邦法院由美国地区法官提审期间,两兄弟不认罪。与此同时,他们的朋友仍然逍遥法外,美国执法部门正试图确定他的下落。

Ishan Wahi 的律师 David Miller 表示,应该驳回这些指控,因为内线交易需要涉及证券或商品,而事实并非如此。检察官 Noah Solowiejczyk 则不同意,声称该讯息是非公开的,对被告的起诉与之前的电汇欺诈案件是一致的。

检察官声称 Nikhil Wahi 和 Ramani 使用以太坊 (ETH) 钱包获取加密货币,然后在 Coinbase 于 2021 年 6 月和 2022 年 4 月发布正式公告之前至少交易了 14 次。检方表示,这些公告通常会导致特定资产的价格上涨,为被告创造了至少 150 万美元的非法收益。

被告的下一次出庭时间定于 3 月 22 日,Wahi 兄弟的保释金定为每人 100 万美元。美国证券交易委员会(SEC/ US Securities and Exchange Commission)已对被告提出相关的民事指控。