南韩监管机构启动对该国加密货币交易平台之全面调查 — 涉及哪些交易所?

Tim Alper
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南韩最高金融监管机构金融服务委员会 (FSC) 已开始对该国的加密货币交易所进行“全面检查”。

根据 Decenter,金融服务委员会 (FSC) 特别希望调查 20 个没有许可证来交易该国法定货币 KRW 的交易平台。该媒体指出,这是 FSC “第一次”对不在法定货币市场营运的交易所进行的“全面检查”。

该网点表示,预计检查将侧重于反洗钱协议。

根据南韩的法律,交易所可以提供加密货币对加密货币的交易服务,前提是它们符合特定标准。然而,要获得法定货币交易许可证,他们必须与商业银行建立合作伙伴关系。

这些银行必须向所有的交易所用户们提供与他们的加密货币钱包相关联且经实名、社会保险号码验证过的账户。

南韩“四大”加密货币交易所 — Upbit、Bithumb、Korbit 和 Coinone — 已经建立了此类银行合作伙伴关系多年。与此同时,剩下的 21 家韩国交易所则至今仍未与其国内银行进行银行交易。到目前为止,他们之中只有一个 — Gopax — 成功做到了。

将会调查哪些韩国交易所?

FSC 表示将开始对 GDAC 代币进行调查。这是去年有争议的 Wemix 代币退市事件中所涉及的交易所之一,这是一种由南韩国内游戏巨头 WeMade 所创造的代币。

当 GDAC 代币宣布将在 Wemix 上市时,观察家们吓傻了 — 就在“四大交易所”宣布它们将从它们的平台上移除该代币后的两小时。

过去 7 天在南韩市场居于领先地位的 Upbit 加密货币交易所的交易量。 (来源:CoinGecko)

该媒体称,一些内部人士认为,FSC 已决定为此对 GDAC 代币展开调查。

但其他人似乎认为,在 GDAC 代币可能申请重新加入韩元市场之前,当局“可能已经开始”对该交易所进行调查。这显示可能与银行达成了幕后的交易。

该媒体报导称,GDAC 的主管表示,他们尚未获悉 FSC 造访的日期。