美国证券交易委员会指控 11 人关于超过 3 亿美元的加密货币“金字塔传销计划”

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美国证券交易委员会 (SEC/ US Securities and Exchange Commission) 指控 11 名个人涉嫌参与一项加密货币金字塔传销 (crypto pyramid) 和庞氏骗局 (Ponzi scheme),该骗局从包括美国在内的全球数百万投资者那里筹集了超过 3 亿美元。

该监管机构周一 (8 月 1 日) 对区块链网路平台 Forsage 提起民事诉讼,该平台声称是一个去中心化的智能合约平台,允许投资者透过在以太坊 (ETH)、Tron (TRX) 和 BNB Smart Chain 三条区块链上运行的智能合约来进行交易。

根据美国证券交易委员会的说法,Forsage 平台像一个标准的金字塔传销计划 (pyramid scheme) 一样运作了两年多,允许投资者透过引入其他人来赚取利润。

SEC 在其正式投诉中还表示,该公司是“教科书式的金字塔传销和庞氏骗局”,不销售“任何实际的、可消费的产品”,并且“投资者从 Forsage 赚钱的主要方式是招聘其他人来加入该计划。”

“正如该投诉所称,Forsage 是一个诈欺性的金字塔传销计划,不仅大规模地发行并且积极地向投资者推销,”美国证券交易委员会加密资产和网路部门代理负责人 Carolyn Welshhans 说。“诈欺者无法透过将其计划的重点放在智能合约和区块链上而来规避联邦证券法规。”

美国证券交易委员会在其详细说明中指出,被指控的人包括 Forsage 的四位创办人,而他们目前皆下落不明,最后一次知道他们居住的地方分别在俄罗斯、乔治亚共和国 (the Republic of Georgia) 和印尼。

三名美国的促销人以及所谓加密货币十字军 (Crypto Crusaders) 之几名成员也受到指控,加密货币十字军是该计划在美国至少五个不同的州所运作的最大宣传团体。

据报导,Forsage 于 2020 年初推出,已收到来自全球监管机构的多项终止令。 2020 年 9 月,菲律宾证券交易委员会和 2021 年 3 月,美国蒙大拿州证券和保险专员均下令该新创公司停止营运。

尽管如此,所有被告“据称仍继续宣传该计划,同时在几个 YouTube 影片和以其他方式来否认上述的指控。”

自称“加密货币心态教练”的 Samuel D. Ellis 和被指控者之一 Sarah L. Theissen 已同意在法院批准后来解决这些指控。