美国司法部重启对 Tether USDT 的调查 — 这是您所需要知道的

美国司法部重新展开调查 Tether 的高阶主管是否在该稳定币推出的早期犯下了对银行的欺诈行为。

据彭博社报导,该调查已移交给司法部内的另一个团队,现在由纽约南区 (SDNY) 曼哈顿的美国检察官 Damian Williams 来指挥。

去年 7 月,彭博社声称华盛顿的联邦检察官正在调查 Tether 的高阶主管是否隐瞒了其与加密货币相关之交易的本质,并在其业务刚刚起步时欺骗了其银行的合作伙伴。

“但据知情人士透露,经过数月的法律纠纷,此案已在该部门内移交给另一团队侦办,” 该报导称,并补充说,Williams 一直是追查涉嫌加密货币犯罪最具“冲劲”的检察官之一,他在最近几周接管了该调查。

彭博社援引前联邦检察官的话称,在调查进行到如此晚的阶段后再将其转手是非常不寻常的,并补充说,这突显了快速发展的数位货币领域仍难以归属的法律脉络。

据报导,曾在司法部诈欺部门工作了 20 年的 Davis Wright Tremaine 的合伙人 Robertson Park 说,案件转手调查“并不经常发生,而且每次都会有非常攸关个人且独特的情况出现”。

Tether 称该报导并不属实

在周一发表的一篇部落格文章中,Tether 猛烈抨击了该媒体,声称美国司法部对这家稳定币供应商的调查并非事实。该公司表示,它一直与联邦部门保持联系,但“一年多来”没有讨论任何与调查有关的事情。

该公司表示:“这是彭博社回收根本不是事实的旧消息。” “这代表了他们不称职的新闻报导和无法区分事实与虚假的又一例子。”

Tether 补充说,该公司及其姊妹公司 Bitfinex“实际上已被确定是彭博社引用 Fowler 案的受害者。” 这是因为根据彭博社的报导,检方于 2019 年开始对  Reginald Fowler 提出指控,声称他在美国银行开设了多个账户,谎称这些账户用于房地产投资。

据报导,2021 年初,Tether 和 Bitfinex 支付了 1850 万美元,以解决与纽约总检察长办公室 (AOG) 长达近两年的调查,并解决关于公开披露有关 Tether 贷款给 Bitfinex 的许多指控。

Tether (USDT) 是全球市值最大的稳定币。截至目前,该代币的市值超过 690 亿美元,低于其历史最高点的 840 亿美元。