美国司法部查封了与 Sam Bankman-Fried 相关之价值 5 亿美元的 Robinhood 股票
美国司法部扣留了有争议的 5600 万股 Robinhood 股票的控制权,Robinhood 是一款流行的金融交易应用程式,价值约 5 亿美元。
在 1 月 6 日的一份法庭文件中,美国司法部通知处理 BlockFi 破产案的法院,它已扣押了 55,273,469 股 Robinhood 股票,在发布时价值超过 4.5 亿美元。这些股票存放在经纪公司 ED&F Man 的一个账户中。
美国司法部表示,“被扣押的资产构成涉及违反洗钱行为的财产”,可能是违反电汇欺诈行为的收益。
这些股份由 Sam Bankman-Fried (SBF) 和 FTX 联合创办人 Gary Wang 透过一家名为 Emergent Fidelity Technologies 的控股公司所拥有,并透过他自己的对冲基金 Alameda Research 的贷款来购买。
上周,加密货币交易所 FTX 的创办人 Sam Bankman-Fried 向法院提起诉讼,要求阻止债务人控制上述的股份。
此举是在四个实体声称拥有这些股份之后所发生的。破产的加密货币贷款机构 BlockFi,FTX 的债权人,FTX 的新管理层,皆试图为破产平台的投资者和客户收回资金,以及美国政府也希望保持对那些股份的掌握。
在提交的文件中,SBF 的律师辩称,这些股份由一家非 FTX 相关实体的控股公司所拥有。他们说:“FTX 债务人试图无视未参与此诉讼之公司的独立存在,并抵押他们没有合法要求的价值数亿美元之资产。”
SBF 的律师还表示,这位加密货币老板需要这笔钱来支付他的法律费用。请愿书写道:
“权衡利弊后,倾向于拒绝强制执行或延长中止期限。将此财产与 Emergent 转让将使 Bankman-Fried 先生无法使用该财产,他目前正面临潜在的刑事责任。Bankman-Fried 先生需要其中的一些资金来支付他的刑事辩护费用。”
据报导,在美国检察官正式对他提出刑事指控后,Bankman-Fried 于去年 12 月在巴哈马群岛被捕。他最终被引渡到美国,在纽约法院交纳 2.5 亿美元保释金后获释。
纽约南区已对 SBF 提出电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事指控。另外,美国证券交易委员会指控 SBF “策划一项欺诈 FTX 股权投资者的计划”。
美国司法部在法庭文件中表示:“起诉书中的指控源于被告涉嫌一项范围广泛的计划,即挪用存入 FTX 的数十亿美元客户资金,而 FTX 是 Bankman-Fried 创立的国际加密货币交易所。”