14 9月 2022 · 0 min read

美国佛罗里达州涉及加密货币平台诈骗案的交易员认罪,承认骗取投资者 1 亿美元

来源:Pixabay

佛罗里达州一名男子承认透过加密货币的庞氏骗局所进行致证券欺诈,该骗局骗取了投资者约 1 亿美元。

根据美国司法部的新闻稿,这名男子被确认为 28 岁的 Joshua David Nicholas,在所谓的加密货币平台 EmpiresX 担任“首席交易员”,他和其他人“以欺诈的方式促销”了该平台。

其中,这个欺诈性促销包括了借助他们所谓的专有交易机器人来给予保证回报的承诺。

“Nocholas 和他的同谋声称,EmpiresX 营运了一个从事交易的机器人,该机器人利用人工智能和人类智能来最大限度地提高投资者的盈利能力。相反地,EmpiresX 透过使用从后来的 EmpiresX 投资者那里所获得的钱来支付早期的投资者进而实施了庞氏骗局,”该新闻稿说。

它补充说,EmpiresX (也称为 Empires Consulting Corp.) 从未按照法律的要求将其投资计划向美国证券交易委员会 (SEC) 注册为证券发行和销售。

新闻稿进一步表示,EmpiresX 欺诈的受害者可以造访一个专门的网站来确认自己的身份,并获取更多的讯息来了解有关他们作为受害者的权利。

在犯下一项串谋的证券欺诈罪后,这位前首席交易员现在面临最高五年的监禁。

此案已由联邦调查局迈阿密外地办事处和国土安全调查局迈阿密外地办事处进行调查。宣判日期尚未确定。

美国司法部最初于 7 月对 Nicholas 以及同谋 Emerson Pires 和 Flavio Goncalves 提起刑事指控,他们都是巴西国民。Pires 和 Goncalves 的法庭记录中没有列出他们任何的法律代表。