美国逮捕 Bitzlato 交易所的俄罗斯联合创办人,因其涉嫌洗钱,非法赌博和吸毒

在香港注册的加密货币交易所 Bitzlato 的俄罗斯创办人 Anatoly Legkodymov 因涉嫌处理 7 亿美元的非法资金而被美国当局逮捕。

美国司法部在 1 月 18 日的一份文件中表示,Legkodymov 于周二在迈阿密被捕,罪名是他将其交易所作为未注册的汇款业务来经营,很容易为非法资金的转移提供便利。文件内容如下:

“自 2018 年 5 月 3 日以来,Bitzlato 已经处理了价值约 45.8 亿美元的加密货币交易。这些交易的很大一部分构成了犯罪的收益,以及用于犯罪交易的资金。”

居住在深圳的 40 岁俄罗斯人 Legkodymov 是该公司的大股东。美国司法部声称他未能建立有效的反洗钱 (AML) 计划。该加密货币交易所甚至没有“KYC” (know your customer) 的要求,用户们只需使用他们的电子邮件地址登录即可开始交易。

美国司法部表示,虽然 Bitzlato 从 2022 年 2 月下旬开始要求新用户通过“KYC”的程序,但该交易所在与用户的沟通中表示,对现有用户的验证“不是强制性的”。

这种松散的控制导致该交易所成为犯罪分子洗钱的主要来源。更具体地说,据报导,Bitzlato 与 Hydra Marketplace 存在互惠的关系,Hydra Marketplace 是俄罗斯的暗网市场,为非法毒品的贩运提供便利,并于 2022 年 4 月被查获并关闭。

Hydra 在关闭前占全球暗网市场收入的 80%,其中很大一部分加密货币是直接从 Bitzlato 的钱包所发送的,这显示该加密货币交易所“是 Bitzlato 最大的加密货币交易之对手方”。

FBI 官员发现,在 2018 年 5 月至 2022 年 4 月期间,Hydra 用户们向 Bitzlato 上的钱包发送了价值约 1.706 亿美元的加密货币。在同一时期,Hydra 的用户向非 Bitzlato 的地址发送了额外的 2.187 亿美元,接着这些额外资金被从这些地址再发送到 Bitzlato。

此外,美国当局声称 Bitzlato 故意为美国客户提供服务,尽管它声称并没有这样做,并且还与美国得交易所来进行交易。 “Bitzlato 的客户服务代表一再建议用户,他们被允许与美国来进行交易,” 美国司法部表示。

“无论你是在中国或欧洲违反我们的法律,还是在热带岛屿滥用我们的金融系统 — 你都可以在美国法庭上为你的罪行来负责,”美国副财政部长 Wally Adeyemo 在准备好的讲话中表示。

截至目前,Bitzlato 的网站已被一则通知所取代,该通知称该服务已被法国当局“作为协调国际执法行动的一部分”来查封。