加密货币交易所 Hotbit 和 Bitfinex 正面临来自监管单位调查的阻力

Ruholamin Haqshanas
| 0 min read
来源:AdobeStock / prima91

总部位于中国的加密货币交易所 Hotbit,在其资产由于正在进行的调查而被冻结之后, 现在已暂停其客户的提款服务。与此同时,Tether 的姊妹公司 Bitfinex 显然在美国正面临着法律的调查。

Hotbit 上周三 (八月十日) 宣布,由于对一名前雇员正在进行调查当中,它已暂停其交易、存款、取款和融资的功能。

“今年4月离开 Hotbit 的前 Hotbit 管理人员在去年参与了一个专案(该专案违反了 Hotbit 的内部原则,且 Hotbit 对该专案一无所知),而执法部门现在认为该专案涉嫌违反了刑法,” 该交易所如此解释说道。

该交易所表示,其一些高级管理人员已被执法部门传唤,但未指明该司法管辖范围。它补充说,“执法部门冻结了 Hotbit 的部分资金,导致 Hotbit 无法正常运行。”

根据其网站,Hotbit 在香港和爱沙尼亚 (Estonia) 注册,其大部分员工来自中国大陆、台湾和美国。

在另一次更新讯息中,交易所表示将取消所有用户未完成结算手续的订单,以防止用户的损失。它还将清算所有用户的杠杆式交易所交易基金 (ETF/ exchange-traded fund) 之合约,并在恢复营运后为用户发布补偿的计划。

与此同时,根据美国司法部 (DOJ/ Department of Justice) 对一项讯息自由法 (FOIA/ Freedom of Information Act) 之请求所作的回复,由 iFinex 拥有和营运的加密货币交易所 Bitfinex 显然在美国正面临刑事的调查。 .

该项请求要求提供有关 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 及其子公司的讯息,但被 DOJ 拒绝,理由是“生产此类执法记录或讯息……可以合理地预期将会干扰到执法的程序。”

“看起来 Bitfinex 正在美国进行法律的诉讼 — 司法部拒绝了我的 FOIA 请求,”Twitter 用户 oleh86 说,他声称已经提交了该项 FOIA 之请求。

“Bitfinex 经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开的对话,这是我们对合作、透明度和问责制所承诺的一部分,” Bitfinex 的一位发言人告诉 Cryptonews.com,但并未具体说明。

Bitfinex 和 Tether 目前已面临来自犯罪和民事实体的多项调查。 2021 年底,美国商品期货交易委员会 (CFTC/ Commodity Futures Trading Commission) 下令这两家公司支付总计 4250 万美元的罚款。