加密货币混合服务 Tornado Cash 的“开发商”在荷兰阿姆斯特丹被捕,可能还会有更多人被捕

Linas Kmieliauskas
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来源:Adobe/Bits and Splits

荷兰财政讯息和调查局 (FIOD/ Fiscal Information and Investigation Service) 表示,它在阿姆斯特丹逮捕了一名 29 岁的男子,罪名是涉嫌透过加密货币混合服务 Tornado Cash 来“隐瞒犯罪资金的流动”和“促进洗钱”的活动。

FIOD 说,此“开发商”被带到预审法官面前,且“不排除还会有更多次的​​逮捕行动”。

据报导,本周,Tornado Cash 被美国政府列入其外国资产控制办公室 (OFAC/ Office of Foreign Assets Control) 的制裁名单。

FIOD 补充说,这项制裁服务和金融高阶网路团队 (FACT/ Financial Advanced Cyber Team) 在去年 6 月开始对 Tornado Cash 进行刑事上的调查。

FIOD 补充说:“该组织背后的主导人被怀疑获得了巨额的利润。”

Tornado Cash 是一种虚拟货币的混合器,在以太坊 (ETH) 区块链上运行,并透过混淆其来源、目的地和交易对手来促进匿名的交易,从而增加其用户的隐私。Tornado 在将交易传输给各自的接收者之前将交易内容作混合。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声称,自 2019 年创建以来,Tornado Cash 已被用于清洗价值超过 70 亿美元的虚拟货币。

与此同时,总部位于美国的区块链分析公司 Chainalysis 声称,自 2019 年 8 月开始活跃以来,Tornado Cash 已收到价值超过 76 亿美元的 ETH,“其中很大一部分来自非法或高风险的来源”。

根据他们的报告,

“这些资金中有一半来自 DeFi 的协议,但 18% 则来自受制裁的实体 (我们应该注意到,在这些实体受到制裁之前,几乎它们的全部资金都包含进去),而只有不到 11% 的资金来自其他加密货币的服务和协议。”

来源:Chainalysis