加密货币混合服务 Tornado Cash 的“开发商”在荷兰阿姆斯特丹被捕，可能还会有更多人被捕

荷兰财政讯息和调查局 (FIOD/ Fiscal Information and Investigation Service) 表示，它在阿姆斯特丹逮捕了一名 29 岁的男子，罪名是涉嫌透过加密货币混合服务 Tornado Cash 来“隐瞒犯罪资金的流动”和“促进洗钱”的活动。

FIOD 说，此“开发商”被带到预审法官面前，且“不排除还会有更多次的​​逮捕行动”。

据报导，本周，Tornado Cash 被美国政府列入其外国资产控制办公室 (OFAC/ Office of Foreign Assets Control) 的制裁名单。

FIOD 补充说，这项制裁服务和金融高阶网路团队 (FACT/ Financial Advanced Cyber Team) 在去年 6 月开始对 Tornado Cash 进行刑事上的调查。

FIOD 补充说：“该组织背后的主导人被怀疑获得了巨额的利润。”

Tornado Cash 是一种虚拟货币的混合器，在以太坊 (ETH) 区块链上运行，并透过混淆其来源、目的地和交易对手来促进匿名的交易，从而增加其用户的隐私。Tornado 在将交易传输给各自的接收者之前将交易内容作混合。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声称，自 2019 年创建以来，Tornado Cash 已被用于清洗价值超过 70 亿美元的虚拟货币。

与此同时，总部位于美国的区块链分析公司 Chainalysis 声称，自 2019 年 8 月开始活跃以来，Tornado Cash 已收到价值超过 76 亿美元的 ETH，“其中很大一部分来自非法或高风险的来源”。

根据他们的报告，

“这些资金中有一半来自 DeFi 的协议，但 18% 则来自受制裁的实体 (我们应该注意到，在这些实体受到制裁之前，几乎它们的全部资金都包含进去)，而只有不到 11% 的资金来自其他加密货币的服务和协议。”