FTX 姊妹公司 Alameda Research 的首席执行长承认滥用客户资金 — 这是您需要知道的

Ruholamin Haqshanas
| 0 min read

Alameda Research 前首席执行长 Caroline Ellison 已同意承认七项罪行,其中包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等指控。与此同时,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 声称她“拿 Alameda 客户的钱下注”。

这位 28 岁的 Newton 当地人,也是 Bankman-Fried 的前女友,被指控七项罪名。两项罪名指控她对 FTX 的客户进行电汇欺诈,并​​参与并密谋这样做。另外两人指控她对 Alameda Research 的贷方进行电汇欺诈并密谋这样做。

五项罪名指控她共谋进行商品欺诈,六项指控共谋对 FTX 的股权投资者进行证券欺诈。第七项指控指控她串谋洗钱。

根据与检察官新近公布的协议,Ellison 已同意对所有这些罪行认罪,最高刑期为 110 年。不过,由于她一直在与当局合作,她可能会受到大幅减轻的处罚。

与此同时,商品期货交易委员会 (CFTC) 提交了一份修改后的申诉,详细说明了针对 Ellison 和 FTX 联合创办人 Gary Wang 的案件。该机构指控Ellison 在州际贸易中与销售数位资产商品有关的欺诈和重大虚假陈述。

CFTC 进一步指出,Ellison 使用她透过无限信贷额度获得的 FTX 客户资金“为各种高风险数位资产产业投资来提供资金”。 CFTC 主席 Rostin Behnam 表示:

“透过今天的指控,我们将继续采取积极的行动,追究所有实施欺诈行为的个人之责任,并保护客户免受额外的伤害和损失。在缺乏全面的数位资产监管框架的情况下,CFTC 将利用其现有的所有权力和权限来保护所有市场的参与者,同时确保商品市场的完整性。”

据报导,加密货币交易所 FTX 的创办人 Sam Bankman-Fried 在纽约法院缴纳 2.5 亿美元保释金后,已获保释出狱。

12 月 21 日,美国纽约南区检察官办公室公布了一项针对 Ellison 的认罪协议,使她免受所有的重大指控。当时,Ellison 的保释金定为 25 万美元。

值得注意的是,认罪是在确认 SBF 被引渡到美国后宣布的。在此之前,美国检察官没有公开透露 Ellison 和 Wang 正面临潜在的刑事指控,也没有公开他们承诺与调查人员合作。