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由于加密行业的发展速度过慢,FATF敦促加密行业加紧发展

由于加密行业的发展速度过慢,FATF敦促加密行业加紧发展 0001

国际监管机构暗示,若其运营商试图在其职权范围之外的辖区内发行代币,他们有可能会阻止全球稳定币。随着虚拟资产服务提供商(VASP)在实施早期指南中所面对的困难,他们也将准备加倍监管力度。

两周前,在由加密行业机构与国际监管机构之间的在线举办的V20峰会上,金融行动特别工作组(FATF)执行秘书兼G20代表大卫·刘易斯(David Lewis)通过声明说:“支付系统必须进行更新,并且虚拟资产可以在其中发挥作用。” 然而,他也补充,除非所有200个国家/地区都汇出“有效实施的标准”,否则稳定币的发行将无法进行监管。

在V20峰会上的活动发言者也包括美国财政部恐怖主义金融和金融犯罪办公室国家安全,威胁和趋势总监桑德拉·加西亚(Sandra Garcia)。她也是美国金融行动特别组织虚拟资产联络小组的联席主席。她回应了刘易斯对稳定币的看法,并补充说,“ 2021年6月修订后的FATF标准将涵盖稳定币”,并建议“可以针对在反洗钱法规薄弱或没有反洗钱法规的国家推出的稳定币”予以保留。她也补充说:“在反洗钱/打击资助恐怖主义行为方面,金融和虚拟资产类别将得到相同对待。

不允许有任何漏洞

刘易斯补充说,2019年的准则(包括发布《旅行规则》)只是``第一步'',并补充说,FATF不会容忍各国在其立法中留下允许加密货币公司绕过《旅行规则》和其他反法规与洗钱协议的漏洞。刘易斯指出,VASP旅行规则的实施还“相对新生”,而许多公司“未遵守”金融服务提供商必须采用的同类规定。他说:“旅行规则仍未在全球范围内实施。我们所有人还有更多工作要做。”

他声称,FATF的研究发现了来自世界各地的案例的证据,证明加密货币和交换平台被用于“洗钱,网络攻击,人口贩运,逃避制裁”等案件中,以及试图“转移和隐藏非法资金”与[冠状病毒]大流行有关。”

他承认,这些活动通常涉及“相对较少的金额”,但他指出“犯罪集团的介入”可作为问题严重性的证据。他建议将部署更多的监督人员,以帮助各国实施法规。尽管活动的业内内部人士认为旅行规则不适用于加密行业,但FATF显得坚决。

加西亚同时表示,尽管在采用方面取得了一些进展,但VASP的遵从速度仍然太慢,“ FATF全球网络中只有7%实施了修订后的标准。 […]我们将为主管提供更多工具-形式为最佳做法信息和有关[在VASP上进行考试的指导]。

加西亚也强调,不执行旅行规则的风险很高,并补充说,“我不认为该行业希望被视为吸引[犯罪分子]和洗钱者的行业。” 她采取行动解决了有关数据共享规则和“日出问题”的担忧,而这个担忧来自于不同国家在不同时间采用FATF准则,并给那些试图实施全球性行业标准的人造成破坏和混乱。 加西亚还表示,金融行动特别组织以前曾遇到过此类问题,并声称这不是不可克服的障碍。

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