15 6月 2022 · 0 min read

犯罪行为“在整体加密货币活动中所占的百分比不断下降” – 最新报告再次证实

来源:Adobe/kkolosov

又有最新的另一份报告再次重申,全球从政者声称加密货币是犯罪世界的首选货币可能说得有点过分。

美国区块链分析公司 CipherTrace 的年度报告详细介绍了这些发现,该公司去年被支付业巨头万事达卡 (Mastercard) 收购。

尽管新报告发现“非法加密货币活动”的总“美元价值”在 2021 年增长到“更大”的总额度,但其作者声称“重要的是要去注意到它在整体犯罪活动中的百分比却在继续下降中。”

随着去年加密货币市场的增长,该公司表示犯罪活动占该产业市场总体资金流动的百分比正有所下降。

该公司写道:

“[我们]估计 2021 年非法活动的总百分比占整体加密货币活动的 0.10% 到 0.15% 之间,而在 2020 年占整体加密货币活动的 0.62% 到 0.65% 之间。”

据报导,区块链分析公司 Chainalysis 还发现,涉及非法地址的交易仅占 2021 年加密资产交易量的 0.15%。

然而,该公司补充说,“非法活动在其特点上的变化则逐年趋于明显”,尽管国际警察部队和司法机构似乎已经加强了自己的应对措施。

该报告的作者写道:

“在 2021 年和 2022 年,执法部门发布的缉获公告非常地多。”

他们还承认,“可以肯定地说,加密货币世界在 2021 年出现了庞大的增长,这也带来了非法活动的增加。”

作者声称,2022 年上半年的证据表明,这种犯罪行为有可能会“延续这样的一个趋势”,但亦补充说,“世界各国政府已开始采取果断的行动,以确保该产业空间不会仅是现代版的狂野西部。 ”

他们指出,该产业已经被执法机构处以“巨额罚款” — 包括对 Tether 处以 4100 万美元的罚款。他们声称,这证明了加密货币“组织”现在“要有一个非常真实的动机来塑造,不然就会在政府监管之下面临更大的损失。”

该作者群还确定了他们在“非法”加密货币世界中所注意到的趋势,即:

  • 去中心化金融 (DeFi) 的骇客攻击和欺诈行为之增加;
  • “下一世代”的混币服务 (coin mixing) 之兴起;
  • DeFi 和 NFT 作为“潜在的洗钱计划”开始出现;
  • 勒索软体 (ransomware) 的演变。

他们还预测加密货币的特定法规会“持续在全球各地演变和推行”,并表示最近“与加密货币相关的制裁也有所增加”。