俄罗斯反洗钱监管机构表示其正在监控 25,000 名加密货币用户 – 这是它的运作方法

Tim Alper
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俄罗斯最高反洗钱监管机构表示,它正在“监控”超过 25,000 名加密货币用户,并声称它拥有可以检测非法活动的复杂工具。

根据 Finam 报导,俄罗斯联邦金融监督局(Rosfinmonitoring)负责人 Yury Chikhanchin 最近与该国总统 Vladimir Putin 举行了一次以加密货币为主题的会议。

Rosfinmonitoring 是一个联邦的执行机构,负责打击洗钱和恐怖主义的融资。它直接回应该国的总统办公室。

引用 Chikhanchin 的话说,“不幸的是”俄罗斯“加密货币”的“使用量”正在“增长”。

Rosfinmonitoring 负责人表示,该机构对加密货币的增长感到“不安”。他说,该机构怀疑加密资产在许多情况下被用作洗钱工具。

他说:

“我们正在监控 [与加密货币相关] 之运作的 25,000 多名参与者。已经确定了大约 10 个金融组织。我们相信他们正在协助这些参与者。”

他声称俄罗斯的加密货币“营业额”大约在“略超过比特币 (BTC) 630,000 枚” 的价值左右。

长期担任 Rosfinmonitoring 负责人的 Yuri Chikhanchin 会见俄罗斯总统 Vladimir Putin。(来源:premier.gov.ru/CC 4.0)

Chikhanchin 补充说,Rosfinmonitoring 已经进行了“大约”120 次与加密货币相关的调查,导致了“60 多起”的刑事诉讼。

俄罗斯监管机构如何监控加密货币用户?

Rosfinmonitoring 负责人声称,区块链分析软体的进步帮助该机构提高了监控能力。 2020 年,该机构开始与 VTB 银行一起使用去匿名化的解决方案。

该解决方案最初允许各方来监控比特币区块链协议上的交易。

Chikhanchin 说,但双方已经扩展了该软体的功能。他表示,现在可以使用相同的工具来监控“20 多个”区块链网路。

这位监管负责人指出,内政部、联邦安全局和调查委员会等其他政府机构现在正在“进行”使用相同工具的测试。

Chikhanchin 做出结论说,“许多独联体国家 (Commonwealth of Independent States)” 的监管机构已要求 Rosfinmonitoring 向他们提供解决方案。

本周早些时候,俄罗斯加密资产和区块链产业的一些领导人表示,他们希望与 Putin 会面,就加密货币的监管进行面对面的讨论。