Bittrex 加密货币交易所因逃避美国政府的制裁而遭受罚款

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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC/ Office of Foreign Assets Control) 对加密货币交易所 Bittrex 处以约 2400 万美元的罚款,该交易所还必须与美国财政部的金融犯罪执法网路 (FinCEN/ Financial Crimes Enforcement Network) 签署 2900 万美元的和解协议。这些罚款与该交易所违反反洗钱法规和对某些国家及地区居民的制裁有关。

“由于与 Bittrex 的制裁遵守程序相关的缺陷,Bittrex 未能阻止显然位于古巴、伊朗、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚地区的人在 2014 年 3 月至 2017 年 12 月之间使用其平台来从事价值约 263,451,600.13 美元与虚拟货币相关的交易。” 该部门在一份声明中说。

该声明称,适用的制裁计划禁止美国人参与和这些司法管辖区的交易。

该部门表示,根据从客户那里收集的互联网协议 (IP/ internet protocol) 地址,位于列支敦士登和百慕达的交易所有理由假设这些用户位于受到制裁的司法管辖区。

“然而,在交易发生时,Bittrex 并未筛选此客户资讯中与受制裁管辖区相关的条款。这些资讯并不是自发性来自我披露的,”该声明称。

“多年来,Bittrex 的反洗钱 (AML/ anti-money laundering) 计划和可疑行为报告 (SAR/ suspicious activity report) 的失败不必要地将美国金融系统暴露给具威胁行为者,”FinCEN 代理主任 Himamauli Das 评论道。 “ Bittrex 的失败制造了与高风险交易对手的接触,这些对手包括了受制裁的司法管辖区、暗网市场和勒索软件攻击者。”

该交易所在《纽约时报》获得的一份声明中表示:“自成立以来,Bittrex 一直努力认真、真诚地遵守所有的政府要求。”