13 3月 2021 · 0 min read

传币安受美国商品期货交易委员会调查

近日,领军加密货币交易所币安被指接受美国商品期货交易委员会(CFTC)调查。据彭博社援引未透露身份的人士的评论报道,美方怀疑其允许美国交易者购买交易的行为涉嫌违规美国的相关法规。(于14:28 UTC时的更新数据:数据将在整篇行本中进行更新。据币安CEO在15:30 UTC时更新的最新市场数据的价格。)

据报,CFTC正在寻求确定尚未在该机构注册的币安是否有允许美国交易者买卖监管机构监管的衍生品,并补充说该平台尚未被指控有不当行为。

消息传出后,按市值排名第三的币安币(BNB)下跌了约7%至257美元,之后又回升至270美元(UTC时间15:29)。价格一天之内下跌了8.5%,将其每周涨幅削减至了17%。比特币(BTC)也从约56,500美元修正为55,353美元。现在它的交易价格为56,393美元,一天之内几乎没有变化。

CFTC告诉Cryptonews.com,他们不“确认或否认有关调查事项的询问,也没有对此有任何评论”。

据告,币安拒绝对此发表任何评论。但是,Binance补充说,他们“在与监管机构合作时采取了协作的方式”,并且他们非常重视其“遵守义务”。在美国,根据交易所的规定,他们会阻止美国公民访问其网站,并分析存款和提款中是否存在非法交易的迹象。

2020年11月,币安首席执行官赵长鹏(Zhangpeng Zhao)表示,该公司正在“不断”尝试改善他们阻止美国用户访问币安网(Binance.com)的方式,因为用户“有时会找到聪明的方式来绕开我们的区块而我们只需要对阻止的方式上下更多的功夫。”

同时,在今日Clubhouse应用上的一个“问我必答”(Ask-me-anything)会议上,赵长鹏表示“这个传闻对它们并没有什么影响”,并且“在某些情况下,某些竞争对手会试图鼓励其他记者写文章诋毁币安。”

以下为币安首席执行官发表的两句评论的原文:

“币安可能是业界内最强大的KYC/AML项目。我们使用多个第三方来遵守这个规则,我们也正努力地进行IP地址的地理围栏工作,并拥有屏蔽VPN的技术。我们还对来自美国地址的流入量进行了区块链分析”

“如果你使用的是手机应用,那么你的运营商信息是公开的。如果你使用的是美国运营商,我们就会认为你可能是来自美国的用户。这么做有时甚至会产生很多误报。和世界上其他的企业相比,我相信我们拥有在最先进的美国人检测系统”

CFTC认为加密资产属于商品的范畴,并对其期货和其他衍生品享有管辖权。

该机构已经指控另一家加密货币巨头BitMEX的创始人经营未注册的交易平台并违反多项规定。有关正在进行的调查的第一份报告出现在2019年7月,而正式指控则于2020年10月被宣布。

正如昨天报道的那样,币安已任命Max Baucus为政策和政府关系顾问。鲍克斯(Baucus)是现年79岁的民主党人士,曾在蒙大拿州担任超过三十年的参议员,其中包括长达7年的参议院财政委员会主席的职务。他后来从2014-2017年起担任美国驻中国大使。他将提供一些涵盖世界上最重要的金融管辖区和机构的政策建议的指导和建议。

币安与美国

在2019年6月,币安确认它将进入美国市场并于2019年9月启动币安美国站(Binance.US)。该文件指出,从9月12日开始,其来自美国的客户将不再能够在币安网(Binance.com)上进行交易。

同年9月,币安美国站确认币安币已被添加到第一阶段的数字资产产品中。一些专家也认同币安币将通过Howey测试,并且它在币安在美国成立之时可能会带来问题。

加密货币分析师Gary McFarlane表示:“尽管新的美国交易所将是一家子公司,但币安的业务模式不会给美国证券交易委员会留下深刻的印象。币安币既是证券型代币,也是效用型代币,因此它通过了Howey测试。不论其实用程序属性如何,都具有安全性。”

据报道,在2020年3月,币安据传仍允许某些美国用户在币安网平台上交易,而不是币安美国站(Binance.US)。

据称,在2019年9月12日之前验证帐户的美国用户仍然可以照常在币安网上继续使用其帐户。一位用户写道:“至少从目前来讲,我们中的某些人是元老。”其他人则表示,他们正在使用虚拟专用网(VPN)来访问币安交易所。

同时,币安于2019年8月修改了其使用条款,删除了明确指出“ Binance无法为任何美国公民提供服务”的一行,并将其更改为“通过注册使用币安帐户[...],您声明并保证您不是美国公民。”

修订于2021年1月12日,现在显示:“通过注册使用币安帐户,您声明并保证您是非美国用户,除非您仅登录为美国用户服务的网站和仅供美国境内使用的币安服务。[...]您声明并保证您既不是来自美国,也不是在任何贸易禁运或经济制裁清单上的国家的公民。”

据称,币安于2020年11月开始阻止位于美国的客户访问币安网并为他们提供了90天的时限来提取所有在户资金。币安交易所将不再依赖用户自主点击确认他们在创建帐户时不是来自美国的方式来操作,而是将根据IP地址来阻止所有来自美国的公民的访问。

一位希望保持匿名的人士联系到了Cryptonews.com,声称自己是美国公民,自2020年7月以来一直是币安网的用户。当时他发现自己能够在没有提示的情况下在网页上创建帐户而且他仍然可以在11月份的适合进行登录操作。但他补充说,他在那一月无法创建新帐户,而是直接被跳转到了币安美国站。