03 七月 2021 · 0 min read

币安在新加坡、泰国和开曼群岛也受到当局审查

随着新加坡、泰国和开曼群岛的监管机构开始调查该交易平台,调查加密货币交易巨头币安的国家名单正在增加。

过去几周,该交易所受到英国、美国、日本和德国监管机构的抨击,而本周早些时候,英国用户抱怨他们在使用借记卡和法币开/关坡道时遇到问题。 Binance 平台,后来证实问题已解决。此外,该公司已停止向安大略省的用户提供服务。

但在新加坡当局表示他们正在关注其他地方的事态发展并希望效仿之后,该公司的困境现在似乎已经加深。

彭博社援引该国中央银行和金融监管机构新加坡金融管理局 (MAS) 的话说:

“我们知道其他监管机构对币安采取的行动,并将酌情跟进。”

MAS 还证实,总部位于该国的 Binance Asia Services 是在宽限期内照常运营的交易所之一。监管机构将允许该组中的公司在审查经营许可申请时照常开展业务。

根据MAS的一份文件,Binance Asia Services已与Gemini和Bitstamp等交易所竞争对手登记了其对“提供数字支付令牌服务”的兴趣。

然而,币安向媒体证实,币安亚洲服务是“一个独立的法律实体,不通过 Binance.com 网站或币安市场提供任何产品或服务。” 相反,总部位于新加坡的币安表示,“专注于发展新加坡的本地区块链生态系统并为用户提供服务”。

交易所表示:

“重要的是要注意,我们在与监管机构合作时采取协作方式,我们非常重视我们的合规义务。我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律。”

与此同时,MAS声称它在其审查过程中使用了“严格的标准”,并承诺交易所将“在许可过程中受到严密审查和持续监督”。

与此同时,泰国证券交易委员会(SEC)今天表示,已就币安无照经营数字资产业务向泰国皇家警察打击经济犯罪部门提起刑事诉讼。

美国证券交易委员会表示,在 4 月份,它发出了一封警告信,要求交易所提交书面回复,“但币安未能在指定时间内提交回复。”

委员会补充说:“无论如何,提起刑事诉讼只是刑事诉讼程序的开始,调查官员将进行调查,然后再将案件推荐给有权起诉的公共检察官。”

此外,在开曼群岛,监管开曼群岛金融管理局 (CIMA) 已向 Binance 发出公开警告。 CIMA 写道,显然对一些媒体表示币安总部位于开曼群岛感到不安:

“[我们] 希望告知公众,币安、币安集团和币安控股有限公司并未在开曼群岛境内或开曼群岛境内进行加密货币交易所的注册、许可、监管或授权。”

根据去年颁布的立法,加密货币交易所运营商必须在 CIMA 注册。

“[CIMA] 目前正在调查币安、币安集团、币安控股有限公司或与该集团公司有关联的任何其他公司是否在开曼群岛开展或从开曼群岛开展可能属于 [我们] 监管范围的活动,”当局说。

“正如一些媒体文章中错误地报道的那样,Binance.com 没有在开曼群岛之外运行加密货币交易所。但是,我们确实有根据开曼群岛法律注册成立的实体进行法律允许的活动,但与以下活动无关Binance 的一位发言人告诉 Cryptonews.com,并补充说“Binance.com 一直以去中心化的方式运营”,该公司“将与监管机构合作解决他们可能遇到的任何问题”。

开曼群岛的监管机构承受着来自经济大国的压力,要求他们摆脱“避税天堂”的地位。该国于去年 10 月从欧盟的黑名单中删除 - 并且似乎热衷于确保它不会迅速回归。该国于去年 10 月从欧盟的黑名单中删除 - 并且似乎热衷于确保它不会迅速回归。

据报道,在美国,Binance 正在接受美国司法部、国税局和商品期货交易委员会的调查。正式地,联邦机构并未指控币安有不当行为。

UTC 时间 14:53,币安币 (BNB) 的交易价格为284 美元,一天内几乎没有变化,一周内下跌了 8%。