20 Jan 2023 · 0 min read

币安 (Binance) 被认定是涉嫌洗钱计划的加密货币交易所 Bitzlato 之交易对手

币安 (Binance) 是世界上交易量最大的加密货币交易所,现已被确认是鲜为人知的交易所 Bitzlato 之交易对手,后者目前在美国面临洗钱的指控。

围绕 Bitzlato 的争议现在还涉及到币安,此前美国财政部在一份命令中写道,币安是 Bitzlato 在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间最大的比特币 (BTC) 接收方。

俄罗斯暗网市场 Hydra 和 TheFiniko 则是排名第二和第三的接收方,后者是一家总部位于俄罗斯的网站,其被指控经营一个直销金字塔计划。

排名前几位的发送方则被确定为 Hydra、点对点交易平台 LocalBitcoins 和 TheFiniko。

该命令声称,Bitzlato 约有三分之二的“顶级接收和发送交易对手与暗网市场或诈骗有关。”它还表示,这家在香港注册的交易所“与俄罗斯有重要的联系”,并被“俄罗斯非法金融机构”用于洗钱。

币安协助调查

在评论币安是 Bitzlato 资金之最大接收方的这个消息时,币安发言人告诉彭博社,该交易所在此案中与执法部门充分合作。

币安“为支持此次调查的国际执法合作伙伴提供了大量的协助。这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺,”该发言人说。

Bitzlato 的创办人、俄罗斯国民 Anatoly Legkodymov 本周二在美国迈阿密被捕,罪名是非法赌博和毒品交易洗钱。据说其透过 Bitzlato 清洗了大约 7 亿美元的非法收益。

此则新闻在加密货币社群里被嘲笑

美国政府宣布对 Bitzlato 提起诉讼的声明在很大程度上遭到了加密货币社群的嘲笑,此前几乎没有人听说过该交易所。

“太好笑了,我每天花 8 个多小时关注这个可爱的产业,而我实际上从未听说过 Bitzlato,”周三消息传出时,受欢迎的比特币支持者 Dylan LeClair 在 Twitter 上如此写道。

其他人同意,例如流行的加密货币投资者 Mike Alfred 称这个消息“非常地蹩脚”。

Ripple 的总法律顾问 Stuart Alderoty 也在推特上承认,他之前从未听说过 Bitzlato,但表示美国司法部最近明确表示将起诉与加密货币相关的犯罪。

“那是个好政策,”他说。