巴西地方政府首领与被称为“比特币法老”的犯罪集团要角涉嫌以加密货币来从事洗钱活动

Tim Alper
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巴西执法机构突袭了一位当地政府负责人的住所,他们怀疑他领导了一个使用加密资产洗钱的犯罪集团,此一集团还包括了一个名为“比特币法老”的争议性人物。

据 Globo 报导,这次突袭发生在 Armação de Búzios 的议员 Lorram Gomes da Silveira 的家中,警察没收了超过 9,250 美元的现金。

多个机构参与了这次突袭,包括里约热内卢州政府所营运的打击有组织犯罪专门行动小组。这些机构以及检察官认为,这位议员领导了一个利用“虚假文件”来监督大规模“腐败”的“犯罪组织”。

这些机构说,这个“组织”看到该议员利用加密货币作为“挪用公款”的工具。

Lorram 是他第三次担任 Armação de Búzios 的议员,他於 2009 年首次当选該职位。從 2018 年 11 月至 2019 年 5 月,他担任該市市長的參謀長。该部会表示,正是在这一个时期发生了这些罪行。

另外两名男子也因涉嫌相同的罪行而受到调查:分别是被称为“比特币法老”的 Glaidson Acácio dos Santos 和其同伙 Carlos Alexandre da Silva。

官员们似乎认为 Lorram 接受了现金付款,以换取基于 Armaçãode Búzios 当地的个人许可证和其他好处 — 并据称让“比特币法老”和 da Silva 将现金转换为加密货币以“隐藏”资金。

该部会表示,Lorram 现在已被暂停履行公共职责。

该部会于去年 4 月开始对涉嫌洗钱的违法行为进行调查,并怀疑其他市政厅员工可能参与了该犯罪“组织”。

与此同时,司法机构已确定 Loram 所拥有价值约 271,000 美元的资产目前“下落不明”— 并且可能隐藏在他们尚未取得的加密货币钱包当中。

这名“比特币法老”去年被判入狱,目前正在等待审判,罪名是策划一项价值 70 亿美元且以加密货币为主题的庞氏骗局,据称该骗局向投资者承诺 10% 的股权回报。

本月早些时候,根据 FDR 报导,该名“比特币法老”宣布他打算在 10 月的大选中以基督教民主党候选人的身份从监狱中来进行竞选活动。