21 Nov 2022 · 0 min read

巴哈马的破产清算人称 FTX 内部可能存在“严重欺诈和管理不善”

法庭文件显示,在巴哈马处理加密货币交易所 FTX 之破产案件的清算人认为,该交易所存在“严重的欺诈和管理不善”。

据多家媒体报导,这些文件称,“联合临时清算人 (The Joint Provisional Liquidators) 迄今为止的调查结果显示,FTX 和其相关公司集团可能存在严重的欺诈和管理不善”。

这些文件可能指的是上周媒体所披露的消息,当时有消息称 Sam Bankman-Fried 的加密货币交易公司 Alameda Research 欠 FTX 约 100 亿美元。报导还显示,FTX 滥用客户资金,并在 5 月份向加密货币贷方 Voyager Digital 提供了 5 亿美元没有兑现的贷款。

Voyager Digital 在加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 倒闭后陷入危机,接着于今年 7 月申请破产保护。

清算人对 FTX 的指控是在周三提交给纽约南区美国破产法院的文件中提出的。这些文件是代表巴哈马清算人 Bian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 提交的。

除了指出 FTX 发生的“欺诈和管理不善”外,新提交的文件还试图阻止出售任何 FTX 资产,直到法院根据美国破产法就下一步行动来做出决定。

Nansen:FTX 和 Alameda 之间的“紧密 (链上) 联系”

与此同时,加密资产分析平台 Nansen 周四发布的一份报告显示, Bankman-Fried 最著名的两家公司 FTX 和 Alameda 之间的关系“从一开始就”很密切。

Nansen 的分析师透过研究 Bankman-Fried 公司之间的大量链上交易得出结论,发现了两个商业实体之间大量转移 FTX 自己的 FTT 代币的证据。它补充说,Alameda 的大部分净资产“由 FTX 自己的中央控制代币 FTT 所组成。”

“FTX 的突然倒闭在加密货币市场参与者当中引起了越来越大的恐惧 — 投资者和交易员都一样。如果有的话,这种情况只会加强对加密货币透明度的需求,” Nansen 的分析师在报告中写道。